| Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd eCard S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 23 lutego 2009 roku: Zgodnie z zasadami określonymi w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW projekty uchwał Walnego Zgromadzenia powinny być uzasadniane, z wyjątkiem uchwał w sprawach porządkowych i formalnych oraz uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W związku z powyższym nie wymagają uzasadnienia uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad oraz wyboru Komisji Skrutacyjnej. Odnośnie punktu 7 porządku obrad w brzmieniu "Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki": do dnia dzisiejszego do Spółki nie wpłynęły żadne propozycje kandydatur wraz z uzasadnieniami, w związku z czym Zarząd nie może ich podać do publicznej wiadomości. Projekt uchwały do punktu 3 porządku obrad Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia eCard S.A. z 23 lutego 2009 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie eCard Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, niniejszym powołuje Pana/Panią …………… na funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia" Projekt uchwały do punktu 5 porządku obrad Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia eCard S.A. z 23 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie eCard Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia. 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 4. Podpisanie i sprawdzenie listy obecności. 5. Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. 6. Wybór komisji skrutacyjnej. 7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki. 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie obrad." Projekt uchwały do punktu 6 porządku obrad Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia eCard S.A. z 23 lutego 2009 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie eCard Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 12 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, niniejszym powołuje Komisję Skrutacyjną w osobach [---]." Projekt uchwał do punktu 7 porządku obrad Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia eCard S.A. z 23 lutego 2009 roku w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie eCard Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 8 ust. 2 Statutu Spółki w związku z art. 368 § 4 zd. 2 k.s.h. odwołuje Pana ……………. ze składu Zarządu Spółki. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia eCard S.A. z 23 lutego 2009 roku w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie eCard Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 8 ust. 2 Statutu Spółki powołuje Pana/Panią …………………. do Zarządu Spółki jako Prezesa Zarządu na okres do końca kadencji bieżącego składu Zarządu. | |
