| Zgodnie z par. 38 ust. 1 pkt. 3 oraz par. 100 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2009 r.(Dz. U. Nr 131, poz. 1080) zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka "WISTIL" S.A. z/s w Kaliszu przekazuje poniżej treść projektów uchwał będących przedmiotem obrad NWZA Spółki "WISTIL" S.A. z/s w Kaliszu w dniu 08.10.2009 r. UCHWAŁA NR 1/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 08 pa¼dziernika 2009 r. W sprawie : wyboru przewodniczącego zgromadzenia. Par. 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A., działając na podstawie art. 409 par. 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia : Pana (ią ) …………………………………….. Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia . Wyniki głosowania : Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ……………………….. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………… Łączna liczba ważnych głosów ………. W tym : Liczba głosów "za" ………. Liczba głosów "przeciw" …….. Liczba głosów wstrzymujących się ..…… UCHWAŁA NR 2/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 08 pa¼dziernika 2009 r. W sprawie : przyjęcia porządku obrad. Działając w oparciu o art. 404 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1 Zgromadzenie przyjmuje poniższy porządek obrad : 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia . 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do powzięcia uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany – obniżenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej 5. Zmiany w Statucie Spółki 6. Zamknięcie obrad. Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia . Wyniki głosowania : Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ……………………….. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………… Łączna liczba ważnych głosów …………. W tym: Liczba głosów "za" ………… Liczba głosów "przeciw"………… Liczba głosów "wstrzymujących się" ………… UCHWAŁA NR 3/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 08 pa¼dziernika 2009 r. W sprawie : zmiana wynagrodzeń członków rady Nadzorczej Działając na podstawie par.20 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje : Par. 1 1. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia dla Przewodniczącej Rady Nadzorczej wynosi 500,00 zł. brutto. 2. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia dla pozostałych członków Rady Nadzorczej wynosi 200,00 zł. brutto. 3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 i 2 bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń. 4. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc , w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych . O usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada nadzorcza w drodze uchwały. 5. W przypadku gdy powołanie lub odwołanie członka Rady Nadzorczej nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1i 2 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. 6. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 i 2 jest wypłacane "z dołu" do 10-tego dnia każdego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki. Par. 2 Nowe stawki wynagrodzenia, o których mowa w par. 1 , obowiązują począwszy od wynagrodzeń należnych za miesiąc sierpień . Jednocześnie tracą moc dotychczas obowiązujące w Spółce zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej. Par. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania : Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ……………………….. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………… Łączna liczba ważnych głosów ……………… W tym: Liczba głosów "za"……….. Liczba głosów "przeciw"..…….. Liczba głosów "wstrzymujących się"…………….. UCHWAŁA NR 4/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 08 pa¼dziernika 2009 r. W sprawie : zmiana w Statucie Spółki . Działając na podstawie art. 415 par. 1 i art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. par. 25 pkt..2 i 26 pkt.1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1 W par. 6 Statutu Spółki dopisuje się punkt 17 w brzmieniu: 17. PKD 47.82 – sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach.. Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania zmiany w Statucie Spółki przez właściwy Sąd Rejestrowy . Wyniki głosowania : Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ……………………….. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ……………… Łączna liczba ważnych głosów ……………… W tym: Liczba głosów "za"……….. Liczba głosów "przeciw"..…….. Liczba głosów "wstrzymujących się"………… | |
