| Zgodnie z §38 ust.1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009r. Nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) Zarząd Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje treść uchwał, podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 09 września 2009 r. 1. Uchwała Nr I/09/09/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noble Bank S.A. z dnia 09 września 2009 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 24 Statutu Noble Bank S.A. uchwala się, co następuje: §1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Iwonę Ustach. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 159 833 548 akcji, stanowiących 74,28% liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz stwierdził, że za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 159 833 548 głosów za, zaś głosów przeciw i wstrzymujących się nie było, wobec czego uchwała została powzięta. 2. Uchwała Nr II/09/09/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noble Bank S.A. z dnia 09 września 2009 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia §1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, ustalony i ogłoszony w na stronie internetowej Spółki w dniu 13 sierpnia 2009r., w poniższym brzmieniu: 1.Otwarcie obrad. 2.Wybór Przewodniczącego. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Noble Bank S.A. 6.Zamknięcie obrad. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 159 833 548 akcji, stanowiących 74,28% liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz stwierdził, że za uchwałą oddano w głosowaniu 159 833 548 głosów za, zaś głosów przeciw i wstrzymujących się nie było, wobec czego uchwała została powzięta. 3. Uchwała Nr III/09/09/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noble Bank S.A. z dnia 09 września 2009 r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Noble Bank S.A. Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §21 ust.1 Statutu Noble Bank S.A. uchwala się, co następuje: §1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Leszka Czarneckiego na członka Rady Nadzorczej Noble Bank S.A. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 159 833 548 akcji, stanowiących 74,28% liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz stwierdził, że za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 159 833 548 głosów za, zaś głosów przeciw i wstrzymujących się nie było, wobec czego uchwała została powzięta. 4. Projekt Uchwały Nr IV/09/09/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noble Bank S.A. z dnia 09 września 2009 r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Noble Bank S.A. Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §21 ust.1 Statutu Noble Bank S.A. uchwala się, co następuje: §1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Marka Grzegorzewicza na członka Rady Nadzorczej Noble Bank S.A. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 159 833 548 akcji, stanowiących 74,28% liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz stwierdził, że za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym 159 833 548 głosów za, zaś głosów przeciw i wstrzymujących się nie było, wobec czego uchwała została powzięta. | |
