IZNS IŁAWA S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IZNS Iława SA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2009

Data sporządzenia: 2009-01-22

Skrócona nazwa emitenta

IZNS IŁAWA S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IZNS Iława SA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

I.Zarząd IZNS Iława S.A. (dalej Spółka lub IZNS S.A.) informuje, o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 16 lutego 2009 r. (poniedziałek) o godz. 9.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Iławie przy ulicy Grunwaldzkiej 13 (dalej Zgromadzenie) z porządkiem obrad obejmującym: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6. Przedstawienie kandydatur do Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwał o zmianie składu Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwał o zmianie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 9. Wolne głosy i wnioski. 10. Zamknięcie obrad. II.Informacja dodatkowa dotycząca sposobu rejestrowania Akcjonariuszy na Zgromadzeniu w dniu 16 lutego 2009 r. Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela mają prawo do udziału w Zgromadzeniu pod warunkiem złożenia w siedzibie Spółki w Iławie przy ulicy Grunwaldzkiej 13 najpó¼niej do 8 lutego tj. co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia, świadectw depozytowych wydanych przez dom maklerski prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu musi być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Przedstawiciele Akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi, winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby upoważnione do reprezentowania tych Akcjonariuszy. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Iławie przy ulicy Grunwaldzkiej 13 (pokój 103) w terminie trzech dni powszednich przed odbyciem Zgromadzenia. Podstawa prawna: § 31 ust. 1 pkt. 1 i § 97 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2005, Nr 209 poz. 1744)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

IZNS IŁAWA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

IZNS IŁAWA S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

14-200 Iława

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Grunwaldzka 13

(ulica) (numer)

[phone] 648-41-29

(telefon) (fax)

[email protected] izns.com.pl

(e-mail) (www)

744-000-33-25 510258637

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-01-22 Jacek Nowicki Prezes Zarządu

2009-01-22 Tomasz Swadkowski Wiceprezes Zarządu