| Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych "POL-AQUA" Spółka Akcyjna informuję, że zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 13 marca r. (piątek), na godz. 12.00. Zgromadzenie obędzie się w siedzibie Spółki, w Piasecznie przy ul. Dworskiej 1 Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela mają prawo do udziału w Zgromadzeniu pod warunkiem złożenia ich w Spółce na co najmniej tydzień przed terminem Zgromadzenia (tj. do 6 marca 2009 r.) lub złożenia w tym terminie zaświadczenia wydanego na dowód złożenia akcji u podmiotów, o których mowa w art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni złożyć w Spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Imienne świadectwa depozytowe należy składać do 6 marca 2009 r. (piątek), w godzinach 8.00 – 16.00 w siedzibie Spółki, ul. Dworska 1 05-500 Piaseczno k/Warszawy. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu musi być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Porządek obrad obejmuje: 1.otwarcie Zgromadzenia 2.wybór Przewodniczącego Zgromadzenia 3.stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał 4.przyjęcie porządku obrad 5.podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki 6.podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki 7.podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki 8.podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Rady Nadzorczej Spółki 9.zamknięcie Zgromadzenia. Zgodnie z art. 402 § 2 KSH , Zarząd Spółki podaje do wiadomości proponowane zmiany w statucie Spółki: Dotychczasowa treść § 15 pkt 1: 1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi nie mniej niż 5 (pięciu) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej, powoływanych na okres wspólnej kadencji i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, za wyjątkiem członków powoływanych i odwoływanych zgodnie z ust. 2. W przypadku głosowania grupami Walne Zgromadzenie określa liczebność Rady Nadzorczej na daną kadencję uchwałą przed przystąpieniem do wyborów. Proponowana treść zmian § 15 pkt 1: 1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi nie mniej niż 5 (pięciu) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej oraz Sekretarz Rady Nadzorczej, powoływanych (na okres wspólnej kadencji) i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, za wyjątkiem członków powoływanych i odwoływanych zgodnie z ust. 2. W przypadku głosowania grupami Walne Zgromadzenie określa liczbę członków Rady Nadzorczej na daną kadencję uchwałą przed przystąpieniem do wyborów. Dotychczasowa treść § 22: Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Kolegialnego rozpatrzenia spraw nie wymagają sprawy prowadzone przez Prezesa Zarządu lub przy udziale Wiceprezesa Zarządu. Proponowana treść zmian § 22: Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Dotychczasowa treść § 23: Do Składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie albo Wiceprezes Zarządu działający łącznie z Członkiem Zarządu bąd¼ z Prokurentem albo Członek Zarządu działający łącznie z innym Członkiem Zarządu bąd¼ z Prokurentem. Proponowana treść zmian § 23: Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch Członków Zarządu działających łącznie lub Członek Zarządu działający łącznie z Prokurentem. Jednocześnie Zarząd P.R.I. "POL-AQUA" S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na 13 marca 2009 r. (plik w załączeniu). | |
