| Zarząd Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Mieszko" S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chrzanowskiego 8b, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie , numer KRS : 0000073310, działając na podstawie art. 398, 399 § 1, 400§ 1 oraz 402 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 3 Statutu Spółki, na wniosek większościowego akcjonariusza Central European Confectionery Holdings B.V. z siedzibą: Locatellikade 1, 1076 AZ Amsterdam zwołuje na dzień 26.03.2009r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki o godz. 12.00. PORZĄDEK OBRAD NWZA Z.P.C. "MIESZKO" S.A. W DN.26.03. 2009 r. I. Otwarcie obrad NWZA o godz. 12.00. II. Wybór Przewodniczącego NWZA. III. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. IV. Przyjęcie porządku obrad. V. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. VI. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, VII. Zamknięcie obrad. Informacja dodatkowa: Warunkiem uczestnictwa Akcjonariuszy w ZWZ jest złożenie świadectw depozytowych w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Chrzanowskiego 8b, do 19 marca 2009 r. do godz. 15. i ich nie odebranie przed jego ukończeniem. Zgodnie z art. 412 § 1 i 2 k.s.h. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h., lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Chrzanowskiego 8b na 3 dni powszednie przed odbyciem NWZ. | |
