KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr31/2009
Data sporządzenia: 2009-07-14
Skrócona nazwa emitenta
WISTIL
Temat
Treść projektów uchwał będących przedmiotem obrad NWZA w dniu 31.07.2009 r.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Spółki "WISTIL" S.A. z/s w Kaliszu - na podstawie par. 38 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259) - przekazuje poniżej treść projektów uchwał , które będą przedmiotem obrad NWZA w dniu 31.07.2009 r. UCHWAŁA NR 1/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu z dnia 31 lipca 2009 r. W sprawie : wyboru przewodniczącego zgromadzenia. Par. 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia : Panią …………………………………….. Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Wyniki głosowania : 1. Za ………………… 2. Przeciw …………….. 3. Wstrzymało się………….. Podpis Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UCHWAŁA NR 2 /2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu z dnia 31 lipca 2009 r. W sprawie : uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. Na podstawie art. 420 par. 3 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje : Par. 1 uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania : 1. Za – 2. Przeciw – 3. Wstrzymało się – Podpis Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UCHWAŁA Nr 3/ 2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu z dnia 31 lipca 2009 r. W sprawie : powołania Komisji Skrutacyjnej. Par. 1 Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie : 1. ……………………….. 2. ……………………….. Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniku głosowania : 1. Za – 2. Przeciw - 3. Wstrzymało się – Podpis Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UCHWAŁA NR 4/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu z dnia 31 lipca 2009r. W sprawie : przyjęcia porządku obrad. Działając w oparciu o art. 404 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1 Zgromadzenie przyjmuje poniższy porządek obrad : 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia . 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej 4. Przyjęcie porządku obrad 5. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej 6. Ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego (hipoteki) 7. Zmiany w Statucie Spółki 8. Zamknięcie obrad Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Wyniki głosowania : 1. Za ………………… 2. Przeciw …………….. 3. Wstrzymało się………….. Podpis Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UCHWAŁA NR 5/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 31 lipca 2009 r. W sprawie : uzupełnienie składu Rady Nadzorczej. Par. 1 Działając na podstawie art. 385 par. 1 i art. 386 Kodeksu Spółek Handlowych oraz paragrafów 14 i 26 pkt 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. uzupełniając skład Rady Nadzorczej do 5 osób - powołuje w jej skład : Pana/ -ią ………………………………………………………… Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Wyniki głosowania : 1. Za ………………… 2. Przeciw …………….. 3. Wstrzymało się………….. Podpis Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UCHWAŁA NR 6/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 31 lipca 2009 r. W sprawie : ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego (hipoteki). Działając na podstawie art.393 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwala co następuje : Par. 1 Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na ustanowienie : ograniczonego prawa rzeczowego – hipoteki umownej kaucyjnej ( zwykłej) do( na) kwoty(ę)………………….….,- złotych (słownie :…………………….. złotych) na prawie użytkowania wieczystego działek nr …………………………….. i własności budynków posadowionych na tych działkach , stanowiących odrębną nieruchomość, dla których Sąd Rejonowy w Kaliszu , VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr ……… - na rzecz ………………………………………….. z/s w ………………………. w celu zabezpieczenia spłaty kapitału kredytu , odsetek , prowizji oraz innych należności ubocznych od kredytu udzielonego w dniu ………………………………na podstawie Umowy kredytowej nr ………………………………………wraz z pó¼niejszymi zmianami. Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Wyniki głosowania : 1. Za ………………… 2. Przeciw …………….. 3. Wstrzymało się………….. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UCHWAŁA NR 7/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 31 lipca 2009 r. W sprawie : zmiana w Statucie Spółki . Działając na podstawie art. 415 par. 1 i art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. par. 25 pkt..2 i 26 pkt.1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1 W par. 6 Statutu Spółki dopisuje się punkt 16 w brzmieniu: 16. PKD 47.91 – sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania zmiany w Statucie Spółki przez właściwy Sąd Rejestrowy . Wyniki głosowania : 1. Za ………………… 2. Przeciw …………….. 3. Wstrzymało się………….. Podpis Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2009-07-14Leszek Łubkowski Anetta HadrychWiceprezes Zarządu Prokurent