PRÓCHNIK - RB 33/2009 -Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii G.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 33 / 2009

Data sporządzenia: 2009-07-14

Skrócona nazwa emitenta

PRÓCHNIK

Temat

RB 33/2009 -Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii G.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Podstawa prawna: § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ( Dz. U. nr 33, poz. 259). Zarząd PRÓCHNIK SA informuje, że w dniu 30.06.2009r. została przeprowadzona subskrypcja prywatna akcji zwykłych na okaziciela serii G wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 4 podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK SA w dniu 26 czerwca 2009 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez nową emisję akcji zwykłych na okaziciela serii G z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru nowej emisji oraz zmiany Statutu PRÓCHNIK SA. Z uwagi na tryb subskrypcji i zawieranie umów objęcia akcji inwestorzy nie składali zapisów oraz nie był dokonywany przydział akcji. Umowy objęcia akcji serii G zostały zawarte w dniu 30.06.2009r. (raport bieżący nr 32/2009 z dnia 01.06.2009 r.). Subskrypcją objęto 7.074.065 (siedem milionów siedemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć) sztuk akcji. Emisja została skierowana do jednego inwestora będącego osobą fizyczną – Józefa Wiśniewskiego (Inwestor) – posiadającego wobec Spółki wierzytelność z tytułu zapłaty II raty ceny sprzedaży za nabyte przez PRÓCHNIK SA udziały w PABIA FASHION Sp. z o.o., wynikającej z umowy sprzedaży udziałów z dnia 21.12.2005 r. W ramach subskrypcji Józef Wiśniewski objął 7.074.065 (siedem milionów siedemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć) sztuk akcji. Akcje były obejmowane po cenie emisyjnej w wysokości 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję. Zapłata za Akcje serii G ceny emisyjnej w pełnej wysokości nastąpiła poprzez złożenie przez Inwestora oświadczenia o wyrażeniu zgody na potrącenie przysługującej mu i wymagalnej w dniu składania oświadczenia o objęciu Akcji serii G wierzytelności wobec Spółki z wierzytelnością Spółki wobec Inwestora z tytułu opłacenia Akcji serii G. Łączna wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła 3.537.032,50 zł (trzy miliony pięćset trzydzieści siedem tysięcy trzydzieści dwa złote pięćdziesiąt groszy). Szacowane przez Emitenta koszty emisji akcji serii G z tytułu jej przygotowania i przeprowadzenia wyniosą ok. 64.307,85 zł. W księgach rachunkowych spółki poniesione i do poniesienia koszty emisji zostały zaewidencjonowane w pozycji rozliczenia międzyokresowe do rozliczenia w dniu zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego. Po otrzymaniu z Sądu postanowienia o podwyższeniu kapitału zakładowego zostaną zaliczone do kosztów finansowych emisji akcji serii G. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji na jedną akcję serii G wyniesie ok. 0,01 zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PRÓCHNIK SA

(pełna nazwa emitenta)

PRÓCHNIK Lekki (lek)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

93-124 Łód¼

(kod pocztowy) (miejscowość)

Kilińskiego 228

(ulica) (numer)

042 683 66 05 042 683 66 06

(telefon) (fax)

[email protected] www.prochnik.com.pl

(e-mail) (www)

728-013-21-71 004311429

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-07-14 Krzysztof Grabowski Prezes Zarządu