| Zarząd YAWAL S.A., działając na wniosek Pioneer Zrównoważony Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Pionner Średnich Spółek Rynku Polskiego Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Pionne Stabilnego Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Pioneer Akcji Polskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zwołuje na dzień 25.03.2009r. godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Herbach przy ul. Lublinieckiej 36 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. Treść ogłoszenia złożonego do publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przedstawiony został poniżej. W załączeniu Zarząd YAWAL S.A. przekazuje także projekty uchwał oraz treść wniosku o zwołanie Nadzwyczajengo Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A. Zarząd YAWAL S.A., działając na podstawie art. 399 §1, art. 385 §3 i 400 §1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ), które odbędzie się 25 marca 2009 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Herbach przy ul. Lublinieckiej 36, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby Członków Rady Nadzorczej wybranej w drodze głosowania oddzielnymi grupami 6. Wybór Rady Nadzorczej w drodze głosownia oddzielnymi grupami. 7. Zamknięcie obrad. Zarząd YAWAL S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 Ksh prawo do uczestniczenia w NWZ przysługuje właścicielom akcji imiennych wpisanych do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem NWZ oraz właścicielom akcji na okaziciela, jeśli złożą w siedzibie Spółki w Herbach przy ulicy Lublinieckiej 36 najpó¼niej na tydzień przed terminem NWZ imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, określające liczbę posiadanych akcji i stwierdzające, że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia NWZ. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki do dnia 18 marca 2009 r. w dni powszednie, w godz. 8.00÷16.00. Na trzy dni powszednie przed NWZ w siedzibie Spółki (jw.) wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ. Osoby uprawnione do uczestnictwa w NWZ będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu NWZ od godz. 10.30. | |
