| Zarząd Zakładów Dziewiarskich MEWA S.A.w Biłgoraju, ul. Krzeszowska 62, działając na podstawie art. 398 ksh oraz art. 23.2 Statutu zwołuje na godz. 11.00 w dniu 31.03.br. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie(NWZ), w siedzibie Spółki, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad NWZ oraz wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej 4. Przyjęcie porządku obrad 5. Podjęcie uchwał w sprawie: a/ zmiany statutu Spółki, b/ zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, 6. Zamknięcie obrad NWZ. Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki (sekretariacie Zarządu) imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza lub zgodnie z Art. 406 § 2 ksh dokumentów akcji najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do godziny 17.00 w dniu 23.03.2009 r. Materiały na Walne Zgromadzenie będą udostępnione w siedzibie Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Treść projektowanych zmian w Statucie Spółki: (1) Dotychczasowy art. 1: Spółka działa pod firmą Zakłady Dziewiarskie "Mewa" Spółka Akcyjna. Spółka może używać także jako oznaczenie swego przedsiębiorstwa skrótu "Mewa" S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych. otrzymuje brzmienie: Spółka działa pod firmą Mewa Spółka Akcyjna. Spółka może używać także jako oznaczenie swego przedsiębiorstwa skrótu "Mewa" S.A. (2) Dotychczasowy art. 7: "Przedmiotem działalności Spółki jest: Wykończanie wyrobów włókienniczych - PKD 13.30. Z; Produkcja dzianin metrażowych - PKD 13.91. Z; Produkcja odzieży roboczej - PKD 14.12. Z; Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej - PKD 14.13. Z; Produkcja bielizny - PKD 14.14 Z; Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży - PKD 14.19.Z; Produkcja pozostałych wyrobów gdzie indziej nie sklasyfikowana - PKD 32.99.Z; Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych - PKD 46.16. Z; Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów - PKD 46.18. Z; Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych - PKD 46.41. Z; Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia - PKD 46.42 Z; Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków - PKD 46.45 Z; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.19 Z; Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.51 Z; Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.71. Z; Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.72. Z; Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach -PKD 47.64.Z; Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet- PKD 47.91 Z; Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych - PKD 64.99.Z; Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - PKD 68.20 Z; Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane- PKD 77.39 Z; Badanie rynku i opinii publicznej - PKD 73.20. Z; Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD 70.22.Z." otrzymuje brzmienie: "Przedmiotem działalności Spółki jest: Produkcja wyrobów tekstylnych - PKD 13; Produkcja odzieży - PKD 14; Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych - PKD 45; Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi - PKD 46; Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi - PKD 47; Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych - PKD 64; Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne - PKD 66; Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości - PKD 68; Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe– PKD 69; Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem – PKD 70; Reklama, badanie rynku i opinii publicznej - PKD 73; Wynajem i dzierżawa – PKD 77; Działalność związana z zatrudnieniem – PKD 78; Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność pomocnicza związana z prowadzeniem działalności gospodarczej - PKD 82." (3) Dotychczasowy art. 13.2. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom określi szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza. otrzymuje brzmienie: 13.2. Tryb pracy Zarządu, w tym przedmiot i tryb podejmowania uchwał ustali Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą". (4) Dotychczasowy art. 16 16.1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, powoływanych na wspólną trzyletnią kadencję przez Walne Zgromadzenie, z czego dwóch członków Rady Nadzorczej to członkowie niezależni. 16.2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani przed upływem kadencji na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia otrzymuje brzmienie: 16.1. Rada Nadzorcza składa się z 5 członków, powoływanych na wspólną trzyletnią kadencję przez Walne Zgromadzenie. 16.2. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej w trakcie kadencji spadnie poniżej 5 osób, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mają prawo uzupełnić – poprzez głosowanie - skład Rady, jednak nie więcej niż o 2 członków jednorazowo". (5) Dotychczasowy art. 24.1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą. otrzymuje brzmienie: 24.1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala organ zwołujący Zgromadzenie. (6) Dotychczasowy art. 29.1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. otrzymuje brzmienie: 29.1.Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej bąd¼ członek Zarządu, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. | |
