| Zarząd Noble Bank S.A. informuje, że w dniu 28 stycznia 2009 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 21 stycznia 2009 r. o zarejestrowaniu zmian w Statucie Noble Bank S.A. uchwalonych uchwałą nr III/13/11/2008 z dnia 13 listopada 2008 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noble Bank S.A. oraz przedstawia poniżej obowiązujące dotychczas postanowienia Statutu Spółki oraz treść zarejestrowanych zmian: dotychczasowe brzmienie: "§ 38.1.W Banku działa system kontroli wewnętrznej, którego celem jest wspomaganie procesów decyzyjnych zapewniających: 1)skuteczność i wydajność działania Banku, 2)wiarygodność sprawozdawczości finansowej, 3)zgodność działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi. 2.Na system kontroli wewnętrznej składają się dwa niezależne elementy: 1)kontrola funkcjonalna – sprawowana jest przez każdego pracownika w zakresie jakości i poprawności wykonywanych przez niego czynności oraz dodatkowo sprawowana przez jego bezpośredniego przełożonego. 2)kontrola instytucjonalna – sprawowana przez Biuro Kontroli Wewnętrznej. 3.Zarząd Banku jest odpowiedzialny za projektowanie, wprowadzanie i sprawne działanie systemu kontroli wewnętrznej. Nadzór nad wprowadzaniem Systemu sprawuje Rada Nadzorcza, która nadto dokonuje oceny jego adekwatności i skuteczności. 4.Biuro Kontroli Wewnętrznej prowadzi działalność, która obejmuje badanie i ocenę, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej oraz opiniowanie zarządzania Bankiem, w tym skuteczności zarządzania ryzykiem związanym z działalnością Banku. 5.Biuro Kontroli Wewnętrznej posiada status gwarantujący autonomię i bezstronność działania oraz uprawnienia niezbędne do realizacji jego celu. 6.Rada Nadzorcza może powołać ze swoich członków komitet do spraw audytu wewnętrznego w celu wykonywania nadzoru nad działalnością systemem kontroli wewnętrznej w Banku. 7.Biuro Kontroli Wewnętrznej podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu Banku. 8.Roczne sprawozdania o wynikach kontroli prowadzonych w jednostkach organizacyjnych Banku przedkładane są Prezesowi Zarządu. 9.Okresowo, nie rzadziej niż raz w roku, Biuro Kontroli Wewnętrznej przekazuje Radzie Nadzorczej informacje na temat stwierdzonych nieprawidłowości i wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli oraz działań podejmowanych w celu ich usunięcia lub realizacji. 10.Szczegółowe zasady i tryb wykonywania kontroli przez Biuro Kontroli Wewnętrznej określają regulacje wewnętrzne, zatwierdzone przez Prezesa Zarządu Banku." nowe brzmienie: "§ 38. 1.W Banku funkcjonuje system kontroli wewnętrznej, którego celem jest wspomaganie procesów decyzyjnych zapewniających: 1)skuteczność i wydajność działania Banku, 2)wiarygodność sprawozdawczości finansowej, 3)zgodność działania Banku z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi. 2.System kontroli wewnętrznej obejmuje całą działalność Banku określoną niniejszym Statutem. 3.Na system kontroli wewnętrznej składają się dwa niezależne elementy: 1)kontrola funkcjonalna – sprawowana jest przez każdego pracownika w zakresie jakości i poprawności wykonywanych przez niego czynności oraz dodatkowo sprawowana przez jego bezpośredniego przełożonego. 2)kontrola instytucjonalna – sprawowana przez Departament Audytu Wewnętrznego. 4.Zarząd Banku jest odpowiedzialny za projektowanie, wprowadzanie i sprawne działanie systemu kontroli wewnętrznej. Nadzór nad wprowadzaniem Systemu sprawuje Rada Nadzorcza, która nadto dokonuje oceny jego adekwatności i skuteczności. 5.Działalność Departamentu Audytu Wewnętrznego obejmuje badanie i ocenę, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej oraz opiniowanie zarządzania Bankiem, w tym skuteczności zarządzania ryzykiem związanym z działalnością Banku. 6.Departament Audytu Wewnętrznego posiada status gwarantujący autonomię i bezstronność działania oraz uprawnienia niezbędne do realizacji jego zadań. 7.Rada Nadzorcza może powołać ze swoich członków Komitet do spraw audytu wewnętrznego w celu wykonywania nadzoru nad działalnością systemem kontroli wewnętrznej w Banku. 8.Departament Audytu Wewnętrznego podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu Banku. 9.Szczegółowe zasady i tryb wykonywania kontroli przez Departament Audytu Wewnętrznego określają regulacje wewnętrzne, zatwierdzone przez Zarząd Banku". Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744). | |
