| Zarząd BEEF SAN Zakładów Mięsnych S.A. w Sanoku przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu w dniu 27 sierpnia 2009 roku oraz informacje o wybranych członkach Rady Nadzorczej. "Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie wybiera Grzegorza Rysza na Przewodniczącego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 5.755.349 akcji, stanowiących 11,01 % kapitału zakładowego. Liczba głosów ważnych: 5.755.349 Liczba głosów "za" - 5.755.349 Liczba głosów "przeciw" - 0 Liczba głosów "wstrzymujących się"- 0 "Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie wyboru Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej Na podstawie pkt 8 i 9 Regulaminu obrad walnego zgromadzenia BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna w Sanoku uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie wybiera Cecylię Poterę, Marcina Kołtuna i Zygmunta Winnickiego do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 5.755.349 akcji, stanowiących 11,01 % kapitału zakładowego. Liczba głosów ważnych: 5.755.349 Liczba głosów "za" - 5.755.349 Liczba głosów "przeciw" - 0 Liczba głosów "wstrzymujących się"- 0 "Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEEF SAZ Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku w sprawie uchylenia uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie § 11 ust. 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 1.Uchyla się uchwałę nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki 2.W granicach określonych postanowieniami Statutu Spółki każdorazowa liczba członków Rady Nadzorczej Spółki rzeczywiście wykonujących mandat wyznacza liczebność Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 5.755.349 akcji, stanowiących 11,01 % kapitału zakładowego. Liczba głosów ważnych: 5.755.349 Liczba głosów "za" - 5.755.349 Liczba głosów "przeciw" - 0 Liczba głosów "wstrzymujących się"- 0 "Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 27 sierpnia 2009 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie odwołuje Panią Annę Pilśniak ze składu Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 5.755.349 akcji, stanowiących 11,01 % kapitału zakładowego. Liczba głosów ważnych: 5.755.349 Liczba głosów "za" - 5.755.349 Liczba głosów "przeciw" - 0 Liczba głosów "wstrzymujących się"- 0 "Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 27 sierpnia 2009 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie odwołuje Panią Urszulę Pilśniak ze składu Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 5.755.349 akcji, stanowiących 11,01 % kapitału zakładowego. Liczba głosów ważnych: 5.755.349 Liczba głosów "za" - 5.755.349 Liczba głosów "przeciw" - 0 Liczba głosów "wstrzymujących się"- 0 "Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 27 sierpnia 2009 w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie wybiera Pana Macieja Frankiewicza do Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 5.755.349 akcji, stanowiących 11,01 % kapitału zakładowego. Liczba głosów ważnych: 5.755.349 Liczba głosów "za" - 5.755.349 Liczba głosów "przeciw" - 0 Liczba głosów "wstrzymujących się"- 0 "Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 27 sierpnia 2009 w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie wybiera Pana Pawła Kołodziejczyka do Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 5.755.349 akcji, stanowiących 11,01 % kapitału zakładowego. Liczba głosów ważnych: 5.755.349 Liczba głosów "za" - 5.755.349 Liczba głosów "przeciw" - 0 Liczba głosów "wstrzymujących się"- 0 "Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 27 sierpnia 2009 w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie wybiera Pana Grzegorza Rysza do Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 5.755.349 akcji, stanowiących 11,01 % kapitału zakładowego. Liczba głosów ważnych: 5.755.349 Liczba głosów "za" - 5.755.349 Liczba głosów "przeciw" - 0 Liczba głosów "wstrzymujących się"- 0 "Uchwała nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 27 sierpnia 2009 w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie wybiera Pana Bogusława Stabryłę do Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 5.755.349 akcji, stanowiących 11,01 % kapitału zakładowego. Liczba głosów ważnych: 5.755.349 Liczba głosów "za" - 5.755.349 Liczba głosów "przeciw" - 0 Liczba głosów "wstrzymujących się"- 0 "Uchwała nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku 27 sierpnia 2009 w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie wybiera Panią Joannę Szajnowską do Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 5.755.349 akcji, stanowiących 11,01 % kapitału zakładowego. Liczba głosów ważnych: 5.755.349 Liczba głosów "za" - 5.755.349 Liczba głosów "przeciw" - 0 Liczba głosów "wstrzymujących się"- 0 Informacje o osobach wybranych do Rady Nadzorczej Pan Maciej Frankiewicz został wybrany członkiem Rady Nadzorczej w dniu 27 sierpnia 2009 roku. Ma wyższe wykształcenie ekonomiczne. Ukończył Akademię Ekonomiczną w Krakowie w 1996 roku . Dotychczasowy przebieg pracy zawodowej 2003 – Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku Dyrektor Departamentu Skarbu Kierownik Sekcji Rozliczeń Walutowych Starszy Specjalista ds. Rozliczeń Walutowych 1996 – 2003 Bank PeKaO SA O/Sanok Obsługa Rozliczeń Zagranicznych Działalność prowadzona poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest wobec niego konkurencyjna. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Paweł Kołodziejczyk został wybrany Zastępcą Przewodniczącego Rady Nadzorczej w dniu 27 sierpnia 2009 roku Ma wyższe wykształcenie prawnicze. Ukończył Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie Filia w Rzeszowiew 1999 roku. Radca prawny wpisany w 2004 roku na listę radców prawnych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Rzeszowie. Dotychczasowy przebieg pracy zawodowej 2004 Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku Dyrektor Departamentu Administracyjno-Prawnego Radca prawny 2002-2004 Kancelaria Radców Prawnych Arkadiusz Mik Wiesław Władyka SC w Rzeszowie Prawnik (aplikant radcowski) 2001-2002 Kancelaria Radców Prawnych Anna Rusin Małgorzata Wojciechowska SC w Rzeszowie Prawnik (aplikant radcowski) Od roku 2005 zatrudniony również jako radca prawny w MSG Zakład Windykacji Należności Grupa MSG w Sanoku. Paweł Kołodziejczyk prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wykonywania zawodu radcy prawnego jako wspólnik spółki cywilnej Paweł Smoliński, Paweł Kołodziejczyk Kancelaria Radców Prawnych s.c. w Sanoku. Działalność ta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalność wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu; Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych . Pan Grzegorz Rysz został wybrany przewodniczącym Rady Nadzorczej Emitenta w dniu 27 sierpnia 2009 roku. Ma wyższe wykształcenie prawnicze. Ukończył Uniwersytet Śląski w roku 1976. Aplikację odbył w Okręgowej Komisji Arbitrażowej w Rzeszowie, która zakończył egzaminem radcowskim w roku 1981. Dotychczasowy przebieg pracy zawodowej: 2000 – indywidualna Kancelaria Radcy Prawnego 1977-2000: Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK SA w Sanoku Członek Zarządu Dyrektor Administracyjny Radca prawny Referent prawny 1976-1977: Zakłady Tkanin Dekoracyjnych WELUR w Kietrzu – referent prawny Inne doświadczenie: 2006 - członek rady nadzorczej STOMIL SANOK S.A. w Sanoku 2000 - 2009 członek rady nadzorczej BEEF SAN S.A. w Sanoku 2001 – 2003 przewodniczący rady nadzorczej SPGM Sp. z o.o. w Sanoku 1995 – 1998 członek rady nadzorczej VII Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza Wielkiego w Warszawie 1993 – 1997 członek rady nadzorczej FEH PONAR S.A. w Wadowicach 1990 – 1994 członek rady nadzorczej Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku Działalność prowadzona poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest wobec niego konkurencyjna. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Bogusław Stabryła został wybrany członkiem Rady Nadzorczej w dniu 27 sierpnia 2009 roku. Ma wyższe wykształcenie ekonomiczne. Ukończył Politechnikę Rzeszowską w 2000 roku. Dotychczasowy przebieg pracy zawodowej: 2003 - Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku Dyrektor Departamentu Kredytów 1996 – 2003 Bank Zachodni WBK SA O/Sanok Nie prowadzi żadnej innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta. Działalność prowadzona poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest wobec niego konkurencyjna. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pani Joanna Szajnowska została wybrana Sekretarzem Rady Nadzorczej w dniu 27 sierpnia 2009 roku. Ma wyższe wykształcenie ekonomiczne. Ukończyła Politechnikę Rzeszowską w 2000 roku. Podyplomowe Studia Prawa Gospodarczego i Handlowego organizowane przez Lubelską Fundację Rozwoju wraz z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej ukończyła w 2003 roku. Dotychczasowy przebieg pracy zawodowej: 2000- Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku Dyrektor Oddziału Wiodącego ds. Kredytów Kierownik Sekcji Kredytów 1998 – 1999 Bank Zachodni SA 1996 - 1996 PPHU JANTAR, 02.01. 1998 r. - 31.05.1999 r. – Bank Zachodni SA Joanna Szajnowska pełni funkcję członka rady nadzorczej w Radzie Nadzorczej PARK WODNY W SANOKU Sp. z o.o. Działalność prowadzona poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest wobec niego konkurencyjna. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. | |
