| Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim i art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd GANT DEVELOPMENT S.A. informuje, iż żaden akcjonariusz nie skorzystał z uprawnienia do wniesienia zmian w porządku obrad ani w treści uchwał i przekazuje do publicznej wiadomości ich ostateczne projekty. Projekty uchwał na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy GANT DEVELOPMENT S.A. w dniu 9 listopada 2009 roku UCHWAŁA NR 1 1. Dokonuje się podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 800.000,00 (słownie: osiemset tysięcy) złotych do kwoty 16.117.900 (słownie: szesnaście milionów sto siedemnaście tysięcy dziewięćset) złotych w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, poprzez emisję 800.000,00 (słownie: osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii P, o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden złotych) 2. Cena emisyjna nie będzie niższa niż ……złotych i wyższa niż …………. zł za jedną akcję. Upoważnia się Zarząd Spółki do ostatecznego dookreślenia wysokości ceny emisyjnej akcji 3. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z inwestorem umowy objęcia akcji w terminie …………dni od daty podjęcia uchwały. 4. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy, której przedmiotem będzie rejestracja i dematerializacja akcji serii P . 5. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych służących dopuszczeniu i wprowadzeniu akcji serii P do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 6. Akcje serii P będą uprawnione do wypłat z zysku począwszy od zysku przeznaczonego do podziału za rok obrotowy 2009, tj. od dnia 1 stycznia 2009 roku. UCHWAŁA NR 2 Dokonuje się zmiany Statutu spółki GANT DEVELOPMENT S.A. w ten sposób, że § 7 w brzmieniu: "§ 7 Kapitał zakładowy spółki wynosi 15.329.900,00 (słownie: piętnaście milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset) złotych i dzieli się na: - 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda; - 13.216.664 (słownie: trzynaście milionów dwieście szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery) akcje serii B o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda; - 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji serii I o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda; - 713.236 (słownie: siedemset trzynaście tysięcy dwieście trzydzieści sześć) akcji serii M o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda. Akcje serii A są akcjami imiennymi i uprzywilejowanymi. Akcje serii B, I i M są akcjami zwykłymi na okaziciela. Na każdą akcję serii A przypada 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki." otrzymuje następujące brzmienie: "§ 7 Kapitał zakładowy spółki wynosi 16.117.900 (słownie: szesnaście milionów sto siedemnaście tysięcy dziewięćset) złotych i dzieli się na: - 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda; - 13.204.664 (słownie: trzynaście milionów dwieście cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt cztery) akcje serii B o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda; - 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji serii I o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda; - 713.236 (słownie: siedemset trzynaście tysięcy dwieście trzydzieści sześć) akcji serii M o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda; - 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji serii P o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda. Akcje serii A są akcjami imiennymi i uprzywilejowanymi. Akcje serii B, I, M i P są akcjami zwykłymi na okaziciela. Na każdą akcję serii A przypada 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki." UCHWAŁA NR 3 Dokonuje się zmiany Statutu spółki GANT DEVELOPMENT S.A. w ten sposób, że § 7 w brzmieniu: "§ 7 Kapitał zakładowy spółki wynosi 15.329.900,00 (słownie: piętnaście milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset) złotych i dzieli się na: - 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda; - 13.216.664 (słownie: trzynaście milionów dwieście szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery) akcje serii B o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda; - 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji serii I o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda; - 713.236 (słownie: siedemset trzynaście tysięcy dwieście trzydzieści sześć) akcji serii M o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda. Akcje serii A są akcjami imiennymi i uprzywilejowanymi. Akcje serii B, I i M są akcjami zwykłymi na okaziciela. Na każdą akcję serii A przypada 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki." otrzymuje następujące brzmienie: "§ 7 Kapitał zakładowy spółki wynosi 19.341.480 (słownie: dziewiętnaście milionów trzysta czterdzieści jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt) złotych i dzieli się na: - 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda; - 13.204.664 (słownie: trzynaście milionów dwieście cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt cztery) akcje serii B o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda; - 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji serii I o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda; - 713.236 (słownie: siedemset trzynaście tysięcy dwieście trzydzieści sześć) akcji serii M o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda; - 3.223.580 (słownie: trzy miliony dwieście dwadzieścia trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt) akcji serii N o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda. - 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji serii P o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda. Akcje serii A są akcjami imiennymi i uprzywilejowanymi. Akcje serii B, I, M, N i P są akcjami zwykłymi na okaziciela. Na każdą akcję serii A przypada 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki." UCHWAŁA NR 4 Dokonuje się zmiany Statutu spółki GANT DEVELOPMENT S.A. w ten sposób, że: § 13 Statutu w brzmieniu: "§ 13 1. Zarząd składa się z 3 do 5 członków Zarządu wybieranych przez Radę Nadzorczą. W spółce spośród Członków Zarządu można powołać Prezesa Zarządu oraz od 1 do 2 Wiceprezesów Zarządu 2. Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu samodzielnie albo łącznie dwóch członków Zarządu". otrzymuje następujące brzmienie: "§ 13 1. Zarząd składa się z 3 do 6 członków Zarządu wybieranych przez Radę Nadzorczą. W spółce spośród Członków Zarządu można powołać Prezesa Zarządu oraz od 1 do 2 Wiceprezesów Zarządu 2. Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu samodzielnie albo łącznie dwóch członków Zarządu". UCHWAŁA NR 5 Powołuje się Panią/Pana [ ] do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. | |
