POL-MOT WARFAMA S.A. - Zmiany w Zarządzie POL – MOT Warfama S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 38 / 2009

Data sporządzenia: 2009-11-20

Skrócona nazwa emitenta

POL-MOT WARFAMA S.A.

Temat

Zmiany w Zarządzie POL – MOT Warfama S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 oraz § 27 i § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33 poz. 259, ze zm.), Zarząd Pol-Mot Warfama S.A. informuje, że w dniu 20 listopada 2009r. na posiedzeniu Rady Nadzorczej Pan Stanisław Kulas z powodów osobistych złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Emitenta. Złożona dymisja została przyjęta przez Radę Nadzorczą. Wobec przyjęcia dymisji Rada Nadzorcza dokonała zmian w Zarządzie Emitenta i postanowiła, iż Zarząd Spółki bieżącej wspólnej kadencji działał będzie w składzie czteroosobowym. Następnie Rada Nadzorcza powołała: - dotychczasowego Prezesa Zarządu Pana Stanisława Kulasa na Wiceprezesa Zarządu Spółki, - dotychczasowego Wiceprezesa Zarządu Pana Adama Dobielińskiego na Prezesa Zarządu. Ponadto, Rada Nadzorcza powołała Pana Karola Zarajczyka na Wiceprezesa Zarządu Emitenta. Po zmianach dokonanych na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 20 listopada 2009r. skład Zarządu Emitenta przedstawia się następująco: Prezes Zarządu – Pan Adam Dobieliński, Wiceprezes Zarządu – Karol Zarajczyk, Wiceprezes Zarządu – Stanisław Kulas, Członek Zarządu – Jan Wielgus. Zmiany w składzie osobowym Zarządu dokonane przez Radę Nadzorczą weszły w życie w dniu ich uchwalenia, tj. w dniu 20 listopada 2009r. Poniżej Zarząd Emitenta przekazuje wymagane informacje na temat nowopowołanego Wiceprezesa Zarządu – Pana Karola Zarajczyka. Pan Karol Zarajczyk posiada wykształcenie wyższe, ukończył Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Ko¼mińskiego w Warszawie (1999-2004) na kierunku Finanse i bankowość (studia magisterskie). Dodatkowo Pan Karol Zarajczyk ukończył studia podyplomowe: SDA Bocconi School of Management in Milan (2006.10 – 2007.02) na kierunku The Executive Training Programme (ETP); The School of Oriental and African Studies - University of London (2006.10 – 2007.02) na kierunku The Executive Training Programme (ETP); SCIENCES PO Paris (2006.10 – 2007.02) na kierunku The Executive Training Programme (ETP); Waseda University Tokyo Japan (2007.03 – 2007.11) na kierunku The Executive Training Programme (ETP). Pan Karol Zarajczyk ukończył również kurs dyrektora finansowego (03-06.2009) na Polskiej Akademii Rachunkowości. Przebieg pracy zawodowej w latach: 2009.02 – obecnie Członek Rady Nadzorczej spółki Bioenergia Invest sp. z o.o. 2004.11 - obecnie - POL-MOT Holding S.A. - Specjalista ds. finansowych; 2008.06 – 2009.11 - POL-MOT Warfama S.A. - Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy, Prokurent; 2005.08 – 2008.05 - Ital-Mot Sp. z o.o. - Dyrektor wykonawczy - Członek Zarządu. Pan Karol Zarajczyk nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POL-MOT WARFAMA SPÓŁKA AKCYJNA S.A.

(pełna nazwa emitenta)

POL-MOT WARFAMA S.A. Przemysł elektromaszynowy

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

11-040 Dobre Miasto

(kod pocztowy) (miejscowość)

Fabryczna 21

(ulica) (numer)

(089) 615 34 00 (089) 615 34 26

(telefon) (fax)

[email protected] www.warfama.pl

(e-mail) (www)

7392388088 510481080

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-11-20 Adam Dobieliński Prezes Zarządu

2009-11-20 Stanisław Kulas Wiceprezes Zarządu

2009-11-20 Karol Zarajczyk Wiceprezes Zarządu

2009-11-20 Jan Andrzej Wielgus Członek Zarządu

2009-11-20 Ewa Pradoń Prokurent