| Zgodnie z § 38 ust 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych Spółka Akcyjna (Emitent), niniejszym podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 23 pa¼dziernika 2009 r. otrzymał żądanie akcjonariusza Pekao Otwarty Fundusz Emerytalny, reprezentowanego przez Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. złożone w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WSiP S.A. ("Spółka") zwołanego na dzień 16 listopada 2009 r. punktu poświęconego zmianom w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Spełniając żądanie akcjonariusza, do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ogłoszonego w dniu 19 pa¼dziernika 2009 r., został dodany punkt 8 pt. "Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki". Zgodnie z treścią żądania akcjonariusza WSiP S.A.: Pekao Otwarty Fundusz Emerytalny, uzasadnieniem wyżej wymienionych projektów uchwał jest konieczność dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki ze względu na interes Spółki. Aktualna treść Ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 16 listopada 2009 r. (zawierająca zmianę w porządku obrad zgłoszoną przez akcjonariusza w dniu 23 pa¼dziernika 2009 r.) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Zarząd spółki Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 136, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000054663, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z wnioskiem akcjonariuszy Spółki: Pioneer Stabilnego Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Pioneer Zrównoważony Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Pioneer Akcji Polskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty złożonym w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 16 listopada 2009 r., na godz. 11.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Warszawie, w Sali Belweder w Hotelu Jan III Sobieski przy Placu Zawiszy 1. Do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ogłoszonego w dniu 19 pa¼dziernika 2009 r., został dodany punkt 8 pt. "Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki". Zmiana nastąpiła na żądanie akcjonariusza Pekao Otwarty Fundusz Emerytalny, reprezentowanego przez Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. złożone w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Po dokonanej zmianie porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje: 1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5.Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia. 7.Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 8.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 9.Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia tj. 31 pa¼dziernika 2009 roku. Wszystkie wymagane przez art. 4023 KSH informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem www.wsip.pl Prawo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Prawo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają osoby, będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Osoby uprawnione z akcji imiennych WSiP S.A. oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie pó¼niej niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza lub banku lub firmie inwestycyjnej zgodnie z art. 4063 ust 1 Kodeksu Spółek Handlowych. Osoby uprawnione ze zdematerializowanych akcji na okaziciela WSiP S.A. mogą nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia (tj. od 19 pa¼dziernika 2009) i nie pó¼niej niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zgłaszać do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zgłoszenie takiego żądania jest warunkiem koniecznym do umieszczenia danego akcjonariusza w wykazie akcjonariuszy WSiP S.A. uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu (wykaz akcjonariuszy uprawnionych ze zdematerializowanych akcji WSiP S.A.). Imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa powinno zawierać wszystkie dane określone przez art. 4063 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych. Akcjonariusz posiadający zdematerializowane akcje na okaziciela WSiP S.A. może żądać, aby w treści imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu została wskazana część lub wszystkie akcje zapisane na jego rachunku papierów wartościowych. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie pó¼niej niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do 26 pa¼dziernika 2009 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie (złożone osobiście lub wysłane pocztą na adres Spółki) lub w postaci elektronicznej na adres email: [email protected] Do żądania należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia takiego żądania. Zarząd WSiP S.A niezwłocznie, jednak nie pó¼niej niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. do 29 pa¼dziernika 2009 r. jest obowiązany ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenia następują w sposób właściwy dla ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz lub akcjonariusze WSiP S.A. reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem należy doręczyć osobiście lub przesłać na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres email: [email protected] Do projektów uchwał należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia takiego żądania. Spółka zwraca uwagę, iż akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy komunikacji. Zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad w postaci elektronicznej powinno zostać dokonane do końca dnia poprzedzającego dzień Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółka nie jest w stanie zagwarantować, że będzie w stanie zweryfikować powyższe zdarzenia w dniu Walnego Zgromadzenia. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Każdy Akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem obrad Zgromadzenia - do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Propozycje wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie, osobno dla każdego projektu uchwały, z podaniem imienia i nazwiska (firmy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, chyba że Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zezwoli na przedstawienie propozycji w formie ustnej. Wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Zasady dotyczące wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w w/w odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu WSiP S.A. i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno być wysłane na adres email: [email protected] najpó¼niej do godziny rozpoczęcia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki zaleca, aby informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej została przekazana Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółka nie jest w stanie zagwarantować, że będzie w stanie zweryfikować powyższe zdarzenia w dniu Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno być sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobę uprawnioną do reprezentacji akcjonariusza, przesłanym w formacie PDF na wyżej wskazany adres email. Obligatoryjnie wraz z pełnomocnictwem w formie elektronicznej należy przesłać dokumenty potwierdzające uprawnienie danego akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną także właściwy odpis z rejestru potwierdzający uprawnienie do reprezentacji lub ciąg pełnomocnictw. Powyżej opisany sposób udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy stosować odpowiednio w przypadku odwołania pełnomocnictwa. Jeżeli pełnomocnikiem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu WSiP S.A. jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej lub pracownik WSiP S.A. lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od WSiP S.A., pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bąd¼ możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej (www.wsip.pl) oraz w siedzibie Spółki formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika. Spółka nie nakłada obowiązku stosowania w/w formularzy podczas głosowania przez pełnomocnika. Zarząd Spółki informuje, iż w razie udzielenia pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. Spółka zwraca uwagę, iż akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy komunikacji. Zarząd Spółki zaleca, aby informacja o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej została przekazana Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółka nie jest w stanie zagwarantować, że będzie w stanie zweryfikować powyższe zdarzenia w dniu Walnego Zgromadzenia. Uczestnictwo i wykonywanie prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną Zgodnie z art. 4065 § 1 Kodeksu spółek handlowych, statut może dopuszczać udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut WSiP S.A. nie dopuszcza takiej możliwości uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie z art. 4111 § 1 Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz spółki publicznej może oddać głos na walnym zgromadzeniu drogą korespondencyjną, jeżeli przewiduje to regulamin walnego zgromadzenia. Publicznie dostępny na stronie internetowej Spółki Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną. Dokumentacja przedstawiana Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zostały umieszczone na stronie internetowej Spółki (www.wsip.pl). Wszelkie inne dokumenty dotyczące spraw, które zostaną wprowadzone przez akcjonariuszy Spółki do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z przepisami KSH będą zamieszczane na stronie internetowej (www.wsip.pl). Projekty uchwał będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia zostały zamieszczone poniżej w niniejszym ogłoszeniu oraz podane do publicznej wiadomości w trybie raportu bieżącego, zgodnie z art. 56 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.). Dokumenty te będą niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzenia zmian zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy ww. dokumentacji w siedzibie Spółki przy Al. Jerozolimskich 136 w Warszawie, w godz. 9.00 – 16.00. Lista akcjonariuszy Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, będzie wyłożona w lokalu Zarządu przy Al. Jerozolimskich 136 w Warszawie, w godz. 9.00 – 16.00, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Zaleca się akcjonariuszom pobieranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz sprawdzenie, czy akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Informacje organizacyjne Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przedstawione wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki prosi akcjonariuszy oraz osoby reprezentujące akcjonariuszy o posiadanie dokumentów tożsamości. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała Nr 1 z dnia 16 listopada 2009 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art.409 §1 Kodeksu spółek handlowych wybiera […………………….] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Uchwała Nr 2 z dnia 16 listopada 2009 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 6.10. Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, rezygnuje z wyboru Komisji Skrutacyjnej, z uwagi na fakt, iż głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu odbywa się przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów. Uchwała Nr 3 z dnia 16 listopada 2009 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 listopada 2009 roku w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia. 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała Nr 4 z dnia 16 listopada 2009 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art.359 §1, 362 §1 pkt 5 i 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz §10, 12 i 45 Statutu Spółki, niniejszym postanawia: 1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia ("Akcje") na następujących zasadach: 1) Akcje zostaną nabyte przez Spółkę za łączną kwotę nie wyższą niż 44.000.000 (czterdzieści cztery miliony) złotych, jednakże po cenie nie niższej niż ………… (……………………………..) złotych za jedna Akcję, 2) Akcje zostaną nabyte przez Spółkę w drodze wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ("Wezwanie") ogłoszonego na podstawie art. 72 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa"), 3) Umorzenie zostanie pokryte wyłącznie z czystego zysku, tj. z kwoty, która zgodnie z art.348 §1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału. Umorzenie zostanie pokryte z kapitału rezerwowego utworzonego uchwałą nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2008 r. oraz uchwałą nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie zmniejszenia kapitału zapasowego Spółki, z przeznaczeniem na sfinansowanie nabycia akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia. 2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia ceny nabycia jednej Akcji lub ilości nabywanych Akcji, z zastrzeżeniem ust.1 pkt 1) niniejszej uchwały oraz art.79 Ustawy. 3. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia pozostałych zasad nabycia Akcji, w zakresie nieuregulowanym w ust.1-2 niniejszej uchwały. UZASADNIENIE Działając zgodnie z zasadą wyrażoną w pkt II.5 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW Zarząd Spółki, przedstawia uzasadnienie dla powyższego projektu uchwały. Projekt uchwały został przygotowany z uwagi na złożony przez akcjonariuszy Spółki: Pioneer Stabilnego Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Pioneer Zrównoważony Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Pioneer Akcji Polskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty wniosek w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Wolą akcjonariuszy jest przeprowadzenie przez Spółkę kolejnego wezwania na sprzedaż akcji w celu ich umorzenia. Uchwała Nr 5 z dnia 16 listopada 2009 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art.400 §4 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, iż koszty zwołania i odbycia się Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka. Projekty uchwał wprowadzone na żądanie akcjonariusza Pekao Otwarty Fundusz Emerytalny W związku ze zmianą porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki polegającą na dodaniu pkt 8 o treści "Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki" wprowadzoną na żądanie akcjonariusza WSiP S.A.: Pekao Otwarty Fundusz Emerytalny, reprezentowanego przez Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. złożone w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd przedstawia projekty uchwał przekazane przez Pekao Otwarty Fundusz Emerytalny: Uchwała Nr 6 z dnia 16 listopada 2009 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 41 ust. 1 pkt. 5) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje niniejszym Pana ……………… ze składu Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała nr 7 z dnia 16 Iistopada 2009 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 41 ust. 1 pkt. 5) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym Pana…………………. w skład Rady Nadzorczej Spółki. UZASADNIENIE Zgodnie z treścią żądania akcjonariusza WSiP S.A.: Pekao Otwarty Fundusz Emerytalny, uzasadnieniem wyżej wymienionych projektów uchwał jest konieczność dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki ze względu na interes Spółki. | |
