| Zarząd "SUWARY" S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treści uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach, które odbyło się 26 pa¼dziernika 2009 roku. UCHWAŁA nr 1--------------------------------------------------------------------------- "Walne Zgromadzenie Spółki "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia:---------------------------------------------- 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------ 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. --------------- 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------ 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. ----------------------------------------------------- 6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Suwary S.A. poprzez odwołanie z Rady Nadzorczej Spółki: Pani Agnieszki Urbaniak, Pana Jarosława Lewandrowskiego, Pana Damiana Pakulskiego, Pana Pawła Millera i powołanie w ich miejsce nowych członków Rady Nadzorczej. ------------ 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie nabycia nieruchomości przez Suwary S.A. ----------------------------------------------------------------------------------- 8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------------------- UCHWAŁA nr 2--------------------------------------------------------------------------- "Stosownie do Art. 385 § 1 i 6 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "SUWARY" S.A. postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Panią Agnieszkę Urbaniak."-- UCHWAŁA nr 3--------------------------------------------------------------------------- "Stosownie do Art. 385 § 1 i 6 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "SUWARY" S.A. postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Jarosława Lewandrowskiego."----------------------------------------------------------------------- UCHWAŁA nr 4--------------------------------------------------------------------------- "Stosownie do Art. 385 § 1 i 6 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "SUWARY" S.A. postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Damiana Pakulskiego."- UCHWAŁA nr 5--------------------------------------------------------------------------- "Stosownie do Art. 385 § 1 i 6 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "SUWARY" S.A. postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Pawła Millera."----------- UCHWAŁA nr 6--------------------------------------------------------------------------- "Stosownie do Art. 385 § 1 i 6 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "SUWARY" S.A. postanawia powołać Waltera Tymona Kuskowskiego na Członka Rady Nadzorczej."------- UCHWAŁA nr 7--------------------------------------------------------------------------- "Stosownie do Art. 385 § 1 i 6 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "SUWARY" S.A. postanawia powołać Thaddeusa Kuskowskiego na Członka Rady Nadzorczej."-------------- UCHWAŁA nr 8--------------------------------------------------------------------------- "Stosownie do Art. 385 § 1 i 6 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "SUWARY" S.A. postanawia powołać Marcina Dumałę na Członka Rady Nadzorczej."-------------------------- UCHWAŁA nr 9--------------------------------------------------------------------------- "Stosownie do Art. 385 § 1 i 6 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "SUWARY" S.A. postanawia powołać Janusza Cybulskiego na Członka Rady Nadzorczej."--------------------- UCHWAŁA nr 10------------------------------------------------------------------------- "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stosownie do treści art. 293 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę następujących nieruchomości na poniżej wskazanych warunkach:------------------ a) działki gruntu o numerze ewidencyjnym 2162/7 (dwadzieścia jeden sześćdziesiąt dwa łamane przez siedem), o obszarze 2058 m2 (dwa tysiące pięćdziesiąt osiem metrów kwadratowych), położonej w województwie łódzkim, gmina Ksawerów, przy ulicy Szkolnej numer 12 (dwanaście), dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Pabianicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą LD1P/00040313/6 (L D jeden P łamane przez zero zero zero cztery zero trzy jeden trzy łamane przez sześć), (Nieruchomość nr 1), za cenę 180.000,00 PLN (sto tysięcy osiemdziesiąt tysięcy złotych),-------------------------------------------------------------------------------------- b) działki gruntu o numerze ewidencyjnym 2161/42 (dwadzieścia jeden sześćdziesiąt jeden łamane przez czterdzieści dwa), o obszarze 36.566 m2 (trzydzieści sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć metrów kwadratowych), położonej w województwie łódzkim, gmina Ksawerów, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Pabianicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą LD1P/00035408/1 (L D jeden P łamane przez zero zero zero trzy pięć cztery zero osiem łamane przez jeden), (Nieruchomość nr 2), za cenę wskazaną przez Radę Nadzorczą Spółki.-------------------------------------- Spółka jest uprawniona do nabycia Nieruchomości nr 1 pod warunkiem nabycia Nieruchomości nr 2."----------------------------------------------------------------------- Wszystkie uchwały podjęte zostały jednogłośnie. Protokół NWZA stanowi załącznik do raportu. Życiorysy powołanych osób nadzorujących Spółka zamieszcza w załączeniu. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | |
