| Zarząd CENTROZAP SA przekazuje do wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 27 lutego 2009 roku: Uchwała numer 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach, wybrało Pana Dariusza Cyrana na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Na podstawie art. 420 § 2 pkt Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach, postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie: 1. Antoni Pioskowik 2. Tadeusz Magoński 3. Jacek Orłowski Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer 17/2009, z dnia 26.01.2009r., pod poz. 900. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok Na podstawie art. 393 pkt 1, w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008 będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w tym: - bilans Centrozap SA na dzień 31 grudnia 2008 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 42 498 tys zł. - rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. wykazujący zysk netto w wysokości 2 737 tys zł. - zestawienie zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę 10 409 tys. zł. - rachunek przepływów pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 575 tys.zł - informację dodatkową i objaśnienia. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku Na podstawie art. 393 pkt 1, w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust.1 pkt a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki roku obrotowym 2008 będące składnikiem raportu rocznego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2008 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Ireneuszowi KRÓLOWI absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2008 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Pani Barbarze KONRAD-DZIWISZ absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2008 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Adamowi WYSOCKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2008 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Mariuszowi Jabłońskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 marca 2008 r. do 31grudnia 2008 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2008 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2008 roku oraz sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2008. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2008 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Ireneuszowi NAWROCKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2008 r do 31 grudnia 2008 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2008 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Adamowi SZOTOWSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2008 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Wiesławowi KOWALCZYKOWI absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2008 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Krzysztofowi BARANIEWSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2008 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Jerzemu CHOJNIE absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2008 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Mieczysławowi SKOŁOŻYÑSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2008 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Krzysztofowi FELISOWI absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 22 kwietnia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2008 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Mariuszowi JABŁOÑSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 21 lutego 2008 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie spełnienia warunku realizacji trzeciego etapu programu motywacyjnego uprawniającego do wydania warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje serii E Zwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdza spełnienie w 2008 r. warunku realizacji trzeciego etapu programu motywacyjnego uprawniającego do wydania osobom uprawnionym 2 000 000 szt. (dwa miliony) warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje serii E o wartości nominalnej 1,00 zł każda, określonego w załączniku nr 1 do uchwały nr 7 NWZ z dnia 29.09.2006 r , to jest: osiągnięcie przez Centrozap SA za 2008 r zysku netto, zysku na sprzedaży brutto oraz wzrostu przychodów ze sprzedaży w porównaniu do 2007 r. o ponad 30% . Zysk netto za 2008r. wyniósł 2 737 000,00 zł., zysk na sprzedaży brutto wyniósł 8 317 000,00 zł. a wartość przychodów ze sprzedaży w porównaniu do 2007 r wzrosła o 98,3% Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie przyznania warrantów subskrypcyjnych Członkom Rady Nadzorczej w związku z realizacją III etapu programu motywacyjnego Na podstawie uchwały nr 7 i 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrozap SA z dnia 29.09.2006 r. oraz uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrozap S.A. z dnia 22.04.2008 r. po zrealizowaniu III etapu Programu Motywacyjnego ustala się następujący przydział warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje Spółki serii E o wartości nominalnej 1,00 zł każda dla poszczególnych członków Rady Nadzorczej: - Ireneusza Nawrockiego 150.000 szt., - Adama Szotowskiego 100.000 szt., -Wiesława Kowalczyka 90.000 szt., - Krzysztofa Baraniewskiego 90.000 szt., - Jerzego Chojny 90.000 szt., - Krzysztofa Felisa 90.000 szt., - Mieczysława Skołożyńskiego 90.000 szt., Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie podziału zysku netto za 2008 rok Na podstawie art. 395 §2 pkt.2 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z uchwałami nr 7 i nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.09.2006 r oraz uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22.04.2008 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. postanawia wypracowany przez Spółkę zysk netto za 2008 r. w wysokości 2 737 000,00 zł. przeznaczyć na: - pokrycie części straty z lat ubiegłych - 737 000,00 zł (siedemset trzydzieści siedem tysięcy złotych), - opłatę akcji serii E Centrozap S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda, wydanych za warranty subskrypcyjne w związku z realizacją III etapu Programu Motywacyjnego - 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych) w tym: - dla Zarządu, Prokurentów i Pracowników Spółki -1.300.000,00 zł (jeden milion trzysta tysięcy złotych), - dla Rady Nadzorczej Spółki - 700.000,00 zł (siedemset tysięcy złotych). Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie dalszego istnienia Spółki Działając na podstawie art.397 kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje Biorąc pod uwagę wykonanie układu zawartego z wierzycielami Spółki, dokonaną spłatę całego zadłużenia, stały przyrost przychodów oraz zysk netto uzyskiwany z działalności Spółki w latach 2004-2008, a także pozytywne efekty wdrożonego Programu Motywacyjnego i realizacji strategii inwestycyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie uznaje zasadność dalszego istnienia Spółki oraz kontynuowania przez nią działalności gospodarczej w oparciu o strategię rozwoju określoną przez zarząd i zaakceptowaną przez Radę Nadzorczą. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych Centrozap SA zgodnie z MSR Działając na podstawie art. 45 ust. 1c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. Nr 121, poz. 591 z pó¼n. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach niniejszym wyraża zgodę na sporządzanie ,począwszy od roku obrotowego 2009, jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, zwanymi "MSR", Jednocześnie Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd do prowadzenia od dnia 01.stycznia 2009 r. ksiąg rachunkowych Spółki według MSR. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała numer 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki Na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych oraz §27 pkt1c Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. dokonuje następujących zmian Statutu Spółki: - zmienia się treść punktu 1 w § 6 Statutu ustalając ją w brzmieniu: ,,1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 182.000.000,00 zł (sto osiemdziesiąt dwa miliony złotych) i dzieli się na: 9.870.000 (dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1zł. (jeden złoty) każda. 3.750.000(trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1zł. (jeden złoty) każda. 94.768.723 (dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia trzy ) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1zł. (jeden złoty) każda. 1.444.367 (jeden milion czterysta czterdzieści cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł.(jeden złoty) każda. 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1zł.(jeden złoty) każda 1.965.593 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1zł.(jeden złoty) każda. 15.000.000 (piętnaście milionów ) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1zł. (jeden złoty) każda. 1.317(jeden tysiąc trzysta siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1zł. (jeden złoty) każda 7.670.000 (siedem milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1zł. (jeden złoty) każda nie więcej niż 11 530 000 (jedenaście milionów pięćset trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1 zł ( jeden złoty) każda. nie więcej niż 30 000 000 ( trzydzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1 zł ( jeden złoty) każda". Pozostałe Uchwały, których projekty przedstawione były w raporcie bieżącym nr 15/2009 z 12 lutego 2009 roku, nie zostały poddane pod głosowanie, ze względu na brak wymaganego kworum, przewidzianego zgodnie z treścią przepisów art. 449 § 1 w zw. z art. 445 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i będą przedmiotem obrad kolejnego Walnego Zgromadzenia Centrozap SA. | |
