PPWK - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 stycznia 2009 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2009

Data sporządzenia: 2009-01-30

Skrócona nazwa emitenta

PPWK

Temat

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 stycznia 2009 r.

Podstawa prawna

§ 56 ust. 3 pkt 3 RO - łączna kwota wierzytelności

Treść raportu:

Zarząd PPWK SA przekazuje uchwały podjęte podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 30 stycznia 2009 roku. Poza wyborem przewodniczącego NWZA, wyborem komisji skrutacyjnej i przyjęciem porządku obrad zostały podjęte następujące Uchwały: UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. E. Romera Spółka Akcyjna z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej W związku z rezygnacją z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Michała Popiołka, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 22 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia uchwala, co następuje: § 1 Powołuje się do Rady Nadzorczej Pana Daniela Więzik § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. E. Romera Spółka Akcyjna z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej W związku z rezygnacją z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Golca, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 22 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia uchwala, co następuje: § 1 Powołuje się do Rady Nadzorczej Pana Tomasza Filipiaka § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z § 39 ust.1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PPWK IM. E. ROMERA SA

(pełna nazwa emitenta)

PPWK Media (med)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-389 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul.Bohaterów Września 9

(ulica) (numer)

585 18 00 585 18 01

(telefon) (fax)

[email protected] ppwk.com.pl

(e-mail) (www)

526-021-09-84 011525843

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-01-30 Andrzej Ziemiński Prezes Zarządu Andrzej Ziemiński

2009-01-30 Grzegorz Esz Wiceprezes Zarządu Grzegorz Esz