IZNS IŁAWA S.A. - Projekty uchwał NWZ zwołanego na dzień 16 lutego 2009 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 2009

Data sporządzenia: 2009-01-30

Skrócona nazwa emitenta

IZNS IŁAWA S.A.

Temat

Projekty uchwał NWZ zwołanego na dzień 16 lutego 2009 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd IZNS Iława Spółka Akcyjna podaje do wiadomości projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 16 lutego 2009 r. UCHWAŁA nr … Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZNS Iława Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółka Akcyjna uchwala co następuje: § 1 Wybrać Pana/Panią …………………….………………….. jako Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia UCHWAŁA nr … Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZNS Iława Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie uchwala co następuje: § 1 Przyjąć porządek obrad zawarty w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr ................................., z dnia 20 stycznia 2009 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia UCHWAŁA nr … Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZNS Iława Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie uchwala co następuje: § 1 Wybrać Komisję Skrutacyjną Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym składzie: …………………………………………….. …………………………………………….. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia UCHWAŁA nr … Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZNS Iława Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Na podstawie Art. 16 pkt 1oraz Art. 25 pkt 3 ppkt 13 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie uchwala co następuje: § 1 Odwołać z Rady Nadzorczej IZNS Iława Spółka Akcyjna Pana …………………………… . § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia UCHWAŁA nr … Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZNS Iława Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Na podstawie Art. 16 pkt 1 Art. 25 pkt 3 ppkt 13 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie uchwala co następuje: § 1 Powołać w skład Rady Nadzorczej IZNS Iława Spółka Akcyjna Pana/Panią .......................... . § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia UCHWAŁA nr … Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZNS Iława Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Na podstawie Art. 25 pkt 3 ppkt 13 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie uchwala co następuje: § 1 ....................................................................................................................................................... § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

IZNS IŁAWA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

IZNS IŁAWA S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

14-200 Iława

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Grunwaldzka 13

(ulica) (numer)

[phone] 648-41-29

(telefon) (fax)

[email protected] izns.com.pl

(e-mail) (www)

744-000-33-25 510258637

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-01-30 Jacek Nowicki Prezes Zarządu

2009-01-30 Tomasz Swadkowski Wiceprezes Zarządu