| Warszawa, 30 stycznia 2009 r. MEDIATEL S.A. Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 stycznia 2009 roku Raport bieżący nr 11/2009 Zarząd Mediatel SA ("Spółka") przekazuje treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 stycznia 2009 r. UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel SA § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel SA, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia p. Edyta Słomską. UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel SA § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel SA ze względu na małą liczbę reprezentowanych na nim akcjonariuszy oraz zgodnie z §10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia nie wybierać Komisji Skrutacyjnej. UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel SA § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel SA postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 8 stycznia 2009 roku, numer 5 (3108), poz. 265, tzn. w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności podejmowania uchwał. 4. Wybór komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 7. Wolne wnioski, 8. Zamknięcie Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia UCHWAŁA NR 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie: odwołania Piotra Sieluka z Rady Nadzorczej § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel SA działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 6 Statutu Spółki, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki p. Piotra Sieluka w związku ze złożoną rezygnacją z dniem 5 stycznia 2009 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie: powołania Alberta Ku¼micza do Rady Nadzorczej § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel SA działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 6 Statutu Spółki w związku z § 19 ust. 5 Statutu Spółki, zatwierdza dokonane przez Radę Nadzorczą Spółki dokooptowanie p. Alberta Ku¼micza do składu Rady Nadzorczej Spółki z dniem 15 stycznia 2009 r. i powołuje go na Członka Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie: odwołania Dawida Sukacza z Rady Nadzorczej § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel SA działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 6 Statutu Spółki, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki p. Dawida Sukacza w związku ze złożoną rezygnacją z dniem 26 stycznia 2009 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel Spółka Akcyjna z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie: powołania Krzysztofa Urbańskiego do Rady Nadzorczej § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel SA działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 6 Statutu Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki p. Krzysztofa Urbańskiego z dniem 30 stycznia 2009 r. i powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe; § 39 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Marcin Kubit Prezes Zarządu Mediatel S.A. Jacek Niedziałkowski Członek Zarządu Mediatel S.A. | |
