WISTIL - Uchwały podjęte przez NWZA WISTIL S.A. w Kaliszu w dniu 10.12.2010 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 37 / 2010

Data sporządzenia: 2010-12-10

Skrócona nazwa emitenta

WISTIL

Temat

Uchwały podjęte przez NWZA WISTIL S.A. w Kaliszu w dniu 10.12.2010 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd WISTIL S.A. z siedzibą w Kaliszu przekazuje poniżej treść Uchwał podjętych przez NWZA Spółki "WISTIL" S.A. w dniu 10.12.2010 r., Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wistil S.A. w Kaliszu z 10 grudnia 2010 roku powzięta w drodze głosowania grupy akcjonariuszy reprezentujących 28,7171% ogólnej liczby akcji reprezentowanych na tym zgromadzeniu o powołaniu członka rady nadzorczej § 1 Powołuje się Justynę Przyjemską na członka rady nadzorczej spółki delegując ją do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w trybie art. 390 § 2 k.s.h. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym z tworzących oddzielną grupę 250 163 akcji stanowiących 25,163% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 250 163 głosy, przy czym: za uchwałą zostały oddane 250 163 głosy, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było. Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wistil S.A. w Kaliszu z 10 grudnia 2010 roku o powołaniu członków rady nadzorczej § 1 Powołuje się następujące osoby: -Jarosław Marczak, -Nina Surma, -Zenona Kwiecień, -Łukasz Boberek, na członków rady nadzorczej spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 871 129 akcji stanowiących 87,1129% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 620 966 głosów, przy czym: za uchwałą zostało oddanych 620 966 głosów, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było. W ramach punktu 7 porządku obrad uchwała nie została podjęta. W związku z utworzeniem grupy akcjonariuszy zdolnej do dokonania wyboru członka rady nadzorczej punkt 8 i 9 porządku obrad został rozpatrzony łącznie. Projekt uchwały nr 6 zgłosiła uczestnik reprezentująca akcjonariuszy Zakład Surowców Chemicznych i Mineralnych "Piotrowice II" sp. z o.o. oraz Elżbietę Bielską. Projekt uchwały nr 7 zgłosił uczestnik reprezentujący akcjonariusza Zakłady Przetwórcze Surowców Chemicznych i Mineralnych "Piotrowice" sp. z o.o. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 5, 7 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-12-10 Wojciech Fedko Prezes Zarządu