| Zarząd BEEF SAN Zakładów Mięsnych S.A. w Sanoku przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu w dniu 4 listopada 2010 roku. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie wybiera Pana Pawła Kołodziejczyka na Przewodniczącego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia." W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 23.395.422 akcji, stanowiących 44,77 % kapitału zakładowego. Liczba głosów ważnych: 23.395.422 Liczba głosów "za" - 23.395.422 Liczba głosów "przeciw" - 0 Liczba głosów "wstrzymujących się"- 0 Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie zmiany porządku obrad Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na usunięcie z porządku obrad pkt 5 : Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 23.395.422 akcji, stanowiących 44,77 % kapitału zakładowego. Liczba głosów ważnych: 23.395.422 Liczba głosów "za" - 23.395.422 Liczba głosów "przeciw" - 0 Liczba głosów "wstrzymujących się"- 0 Liczba głosów "wstrzymujących się"- 0 Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 4 listopada 2010 w sprawie zmiany statutu Spółki Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 6 ) Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 W statucie Spółki wprowadza się następujące zmiany: 1. Dotychczasowy § 1 otrzymuje brzmienie: § 1. Firma Spółki brzmi: PBS Finanse Spółka Akcyjna. 2.Spółka może używać skrótu firmy: PBS Finanse S.A. 2. Dotychczasowy § 4 ust. 2 pkt 26 otrzymuje brzmienie: "26. Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana." § 2 Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z postanowień § 1 niniejszej uchwały. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, z tym że skutki prawne postanowienia § 1 niniejszej uchwały wchodzą w życie z dniem zarejestrowania zmiany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 23.395.422 akcji, stanowiących 44,77 % kapitału zakładowego. Liczba głosów ważnych: 23.395.422 Liczba głosów "za" - 23.395.422 Liczba głosów "przeciw" - 0 Liczba głosów "wstrzymujących się"- 0 Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 4 listopada 2010 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu Spółki Na podstawie art. 430 § 1 oraz art. 455 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 6) i 7) Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 37.627.200,00 (trzydzieści siedem milionów sześćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście) złotych przez obniżenie wartości nominalnej akcji z kwoty 1 (jeden) złoty do kwoty 28 (dwadzieścia osiem) groszy. § 2 Obniżenie kapitału zakładowego następuje w celu pokrycia straty za rok 2009 i niepokrytej straty za lata ubiegłe oraz utworzenia osobnego kapitału rezerwowego na pokrycie strat. § 3 1. Uchyla się § 1Uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie pokrycia straty za rok 2008 w części, w jakiej pokrycie straty w wysokości 35.349.260,76 złotych, stanowiącej różnicę między stratą Spółki za rok 2008 w wysokości 73.631.252,25 złotych a kwotą 38.281.991,49 złotych z kapitału zapasowego użytą na częściowe pokrycie straty, ma nastąpić z zysków przyszłych okresów. 2. Niepokrytą stratę za rok 2008 w wysokości 35.349.260,76 złotych pokrywa się w całości z kwoty obniżenia kapitału zakładowego dokonanego w § 1 niniejszej uchwały. § 4 1. Uchyla się § 1 Uchwały nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 2 czerwca 2006 roku w sprawie pokrycia straty za rok 2005 w części, w jakiej zyski z lat następnych nie pokryły straty za rok 2005 w wysokości 1.194.101,98 złotych. 2. Niepokrytą stratę za rok 2005 w wysokości 1.194.101,98 złotych pokrywa się w całości z kwoty obniżenia kapitału zakładowego dokonanego w § 1 niniejszej uchwały. § 5 Tworzy się osobny kapitał rezerwowy przeznaczony na pokrycie strat, do którego przelewa się kwotę w wysokości 581.900,22 (pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset 22/100) złotych, stanowiącą różnicę między kwotą obniżenia kapitału zakładowego dokonanego w § 1 niniejszej uchwały, a kwotą 37.045.299,78 złotych użytą na pokrycie strat za lata 2009, 2008 i 2005. § 6 W związku z treścią § 1 niniejszej uchwały § 5 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14.632.800 (czternaście milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące) złotych i dzieli się na 52.260.000 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 28 (dwadzieścia osiem) groszy każda, w tym 2.400 (słownie: dwa tysiące czterysta) akcji imiennych oraz 772.600 (słownie: siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset) akcji na okaziciela serii A od numeru 000001 do numeru 775.000, 2.400 (słownie: dwa tysiące czterysta) akcji imiennych oraz 772.600 (słownie: siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset) akcji na okaziciela serii B od numeru 775.001 do numeru 1.550.000, 1.550.000 (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C od numeru 1.550.001 do numeru 3.100.000, 1.660.000 (słownie: jeden milion sześćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D od numeru 3.100.001 do numeru 4.760.000, 34. 500.000 (słownie: trzydzieści cztery miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii E od numerach od numeru 4.760.001 do numeru 39.260.000 oraz 13.000.000 (słownie: trzynaście milionów ) akcji na okaziciela serii F o numerach od 39.260.001 do numeru 52.260.000" § 7 Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z postanowień § 1 niniejszej uchwały. § 8 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, z tym że skutki prawne postanowień §§ 1, 2 3, 4, 5 i 6 niniejszej uchwały wchodzą w życie z dniem zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 23.395.422 akcji, stanowiących 44,77 % kapitału zakładowego. Liczba głosów ważnych: 23.395.422 Liczba głosów "za" - 23.395.422 Liczba głosów "przeciw" - 0 Liczba głosów "wstrzymujących się"- 0 Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie pokrycia straty za rok 2009. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) i art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, uchwala, co następuje: § 1 W § 1 Uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie pokrycia straty za rok 2009 wyrazy "27 maja" zastępuje się wyrazami " 4 listopada" § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 23.395.422 akcji, stanowiących 44,77 % kapitału zakładowego. Liczba głosów ważnych: 23.395.422 Liczba głosów "za" - 23.395.422 Liczba głosów "przeciw" - 0 Liczba głosów "wstrzymujących się"- 0 | |
