| Rada Nadzorcza NOVITUS SA, działając zgodnie z par.15 ust.2 Statutu Spółki, powołała z dniem 18 maja 2011 roku na nową trzyletnią kadencję członków Zarządu NOVITUS SA w osobach: Bogusław Łatka – Prezes Zarządu Zbigniew Stanasiuk – Wiceprezes Zarządu Andrzej Wawer – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych Krzysztof Urbanowicz – Członek Zarządu Skład Zarządu Spółki i dotychczas pełnione funkcje pozostały bez zmian. Pan Bogusław Łatka ma 51 lat. Od 1994 roku pełni funkcję Członka Zarządu NOVITUS SA (wcześniej Optimus IC SA), najpierw jako Wiceprezes Zarządu a od 1999 roku jako Prezes Zarządu. Posiada wykształcenie wyższe. W roku 1983 ukończył Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku inżynieria materiałowa. W latach 1983-1985 pracował jako referent ds. szkoleń w Fabryce Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej, następnie, od 1985 do 1993 roku, był specjalistą technologiem w firmie Nowomag w Nowym Sączu. Od 1993 roku Pan Bogusław Łatka pracuje w branży IT, najpierw jako specjalista ds. sprzedaży w Optimus SA, a od 1994 roku jest Członkiem Zarządu NOVITUS SA (wcześniej Optimus IC SA). W latach 1996-2000 był również Członkiem Rady Nadzorczej Optimus SA. Od maja do grudnia 2007 roku Pan Bogusław Łatka był Członkiem Rady Nadzorczej firmy Computer Service Support SA. Od pa¼dziernika 2007 roku pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Insoft Sp. z o.o. w Krakowie, a od grudnia 2010 roku pełni również funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Elzab SA. Pan Bogusław Łatka nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec NOVITUS SA i nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej, za wyjątkiem sprawowania funkcji w organach ww. spółek Grupy Kapitałowej NOVITUS SA. w tym w szczególności Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Elzab S.A. Pan Zbigniew Stanasiuk ma 54 lata. Od 1994 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu NOVITUS SA (wcześniej Optimus IC SA) a od kwietnia 2011 roku pełni również funkcję Członka Zarządu Elzab SA. Posiada wykształcenie wyższe. W roku 1981 ukończył, w trybie indywidualnego toku nauczania w zakresie chemii kwantowej i matematyki, Wydział Chemiczno-Matematyczny Wyższej Szkoły Pedagogiczno-Rolniczej (obecnie Akademia Podlaska) w Siedlcach. W latach 1981-1989 był pracownikiem naukowym Instytutu Chemii Fizycznej PAN. Następnie pracował jako handlowiec w Centrali Handlu Zagranicznego "Polcotex" Sp. z o.o. oraz Inter Commerce Sp. z o.o. Od 1992 do 1996 roku był Dyrektorem Handlowym w Inter Commerce for Shops Sp. z o.o. Pan Zbigniew Stanasiuk nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do NOVITUS SA i nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej, za wyjątkiem sprawowania funkcji Członka Zarządu Elzab SA – spółki z Grupy Kapitałowej NOVITUS SA. Pan Andrzej Wawer ma 47 lat. Od dnia 1 czerwca 2005 roku jest zatrudniony w NOVITUS SA na stanowisku Członka Zarządu, Dyrektora ds. Finansowych, a od 2009 roku pełni również funkcję Członka Zarządu Dyrektora Finansowego COMP SA. Posiada wykształcenie wyższe. W roku 1989 ukończył Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. Ukończył również liczne kursy i szkolenia oraz studia MBA we Francuskim Instytucie Zarządzania w Warszawie w 1993 roku. W roku 1992 uzyskał licencję maklerską nr 175, a w roku 1997 zdał egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Obecnie kontynuuje przewód doktorski na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) w Wielkiej Brytanii. Pan Andrzej Wawer pracował m.in. w Biurze Maklerskim BRE Brokers S.A. w Warszawie (rok 1992) i w Biurze Maklerskim Banku Promocji Eksportu Animex Bank S.A. w Warszawie (lata 1992-1994) jako Dyrektor Biura Maklerskiego. W latach 1994-1996 był Zastępcą Dyrektora Departamentu Rynku Pieniężnego i Kapitałowego oraz pełnomocnikiem Zarządu ds. Tworzenia Towarzystwa Inwestycyjnego w Banku Współpracy Europejskiej SA w Warszawie. Następnie pracował w Pekaes S.A. w Warszawie w latach 1997-2002 (gdzie był m.in. Dyrektorem ds. Finansowo-Kapitałowych, Dyrektorem ds. Nadzoru Kapitałowego i Zarządzania Strategicznego, Dyrektorem Finansowym i Członkiem Zarządu ds. Ekonomiczno - Finansowych). W latach 2002-2003 był Dyrektorem Biura Inwestycji Kapitałowych w Invest Bank S.A. w Warszawie. W okresie pó¼niejszym zajmował się m.in. realizacją projektów związanych z wykorzystaniem funduszy UE, a od lutego 2004 do maja 2005 był Prezesem Zarządu EUROPOMOC Sp. z o.o. Pan Andrzej Wawer pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej ZUK Elzab SA, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Cryptotech Sp. z o.o. oraz sprawuje funkcje Członka Rady Nadzorczej Safe Computing Sp. z o.o. Pan Andrzej Wawer nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do NOVITUS SA i nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej, za wyjątkiem sprawowania funkcji w organach ww. spółek Grupy Kapitałowej Comp S.A. w tym w szczególności Członka Nadzorczej Elzab S.A. (spółki zależnej od spółki Novitus S.A. Pan Krzysztof Urbanowicz pełni funkcję Członka Zarządu NOVITUS SA. od dnia 8 kwietnia 2011 roku, a od stycznia 2011 roku pełni równiez funkcję Prezesa Zarządu Elzab SA. Posiada wykształcenie wyższe uzyskane na Politechnice Warszawskiej, Wydział Inżynieria Lądowa oraz na Uniwersytecie Warszawskim, Wydział Zarządzanie i Marketing. Jest również absolwentem Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, Specjalizacja Zarządzanie Biznesem oraz University of Illinois at Urbana Champaign (uzyskany stopień - MBA). Pan Krzysztof Urbanowicz ukończył również szereg specjalistycznych kursów i szkoleń, w tym zaawansowany program managerski na uniwersytetach Insead i St.Gallen. Pan Krzysztof Urbanowicz pracował kolejno w: 2011 – Elzab S.A., Prezes Zarządu (pełni tę funkcję obecnie), W 2010 roku pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Elzab S.A. 2009 - UNIPETROL S.A., Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający 2006 – 2007 – Ursa CEE, Środkowo – Wschodnia Europa, 7 spółek w 11 krajach – Dyrektor Zarządzający 2005 – 2007 - Ursa Nordic AB, Sztokholm, Dyrektor Zarządzający 2003 – 2007 - Ursa Polska Sp. z o.o., Prezes Zarządu 2001 – 2003 - PZU S.A., Dyrektor Zarządzający ds. likwidacji szkód 1999 – 2001 - VOLVO Auto Polska Sp. z o.o., Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający 1997-1999 – SHELL International Petroleum Company, Londyn UK, Senior Management Consultant 1993-1996 - SHELL Gas Polska, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu na kraj, rynek butli Pan Krzysztof Urbanowicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, za wyjątkiem sprawowania funkcji Prezesa Zarządu Elzab S.A. – spółki z Grupy Kapitałowej NOVITUS S.A., ani też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Krzysztof Urbanowicz nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. | |
