IBSYSTEM - Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 44 / 2010

Data sporządzenia: 2010-07-02

Skrócona nazwa emitenta

IBSYSTEM

Temat

Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Spółki I&B System S.A. z siedzibą w Warszawie informuje niniejszym, iż w dniu 1 lipca 2010 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki, reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki żądanie – na podstawie art. 401 § 1 ksh – umieszczenia nowego punktu porządku obrad w ogłoszonym przez Zarząd w dniu 14 czerwca 2010r. porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Arkuszowej 39, na dzień 22 lipca 2010 r. na godzinę 10.00. Żądanie obejmuje wprowadzenie do przedmiotowego porządku obrad punktu "Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie z dnia 11 maja 2010 r.". Wraz z żądaniem akcjonariusz przedstawił projekt uchwały dotyczącej żądania. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia I&B System S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: "Spółka") z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walne Zgromadzenie z dnia 11 maja 2010 r. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Invar & Biuro System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanowiło zmienić treść uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 maja 2005 r. w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje nowej serii z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz warunków zamiany w następujący sposób: Zastępuje się dotychczasowe brzmienie § 1 ustęp 5 następującym: "Akcje Spółki objęte w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego będą uczestniczyły w dywidendzie według następujących zasad. W stosunku do akcji, które zostaną wydane przed dniem ustalenia prawa do dywidendy, będzie przysługiwała dywidenda za rok obrotowy poprzedzający wydanie akcji. Natomiast akcje wydane po dniu ustalenia prawa do dywidendy, będą uczestniczyły w dywidendzie za rok obrotowy, w którym zostały wydane." 2. Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem wyrażenia zgody na takie jej brzmienie przez każdego obligatariusza, który posiada obligacje zamienne na akcje (wyemitowane przez Spółkę na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 maja 2010 roku) lub, który skorzystał z prawa zamiany tych obligacji zamiennych na akcje. Wobec powyższego Zarząd Spółki uzupełnia porządek obrad poprzez wprowadzenie punktu wnioskowanego przez akcjonariusza do porządku obrad jako punktu 9 porządku obrad, jednocześnie dotychczasowe punkty porządku obrad oznaczone numerami 9, 10 i 11, otrzymują odpowiednio numery 10, 11 i 12. Stosownie do art. 401 § 2 ksh, Zarząd Spółki ogłasza niniejszym uzupełniony zgodnie z żądaniem akcjonariusza, porządek obrad oraz – w celu ułatwienia akcjonariuszom realizacji ich praw – ponownie treść informacji znajdujących się w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna: art. 38.1 pkt 4,5 RMF

Załączniki

Plik Opis

44_zal_nwza_zmiana porzadku obrad_2010.rtf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INVAR & BIURO SYSTEM SA

(pełna nazwa emitenta)

IBSYSTEM Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

01-934 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Arkuszowa 39

(ulica) (numer)

0-42 250 70 47, 0-22 751 60 40, 0-22 329 25 55 0-22 751 60 42, 0-22 329 25 59

(telefon) (fax)

[email protected] www.ibsystem.pl

(e-mail) (www)

729-020-77-52 004358052

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-07-02 Marcin Niewęgłowski Prezes Zarządu