| Zarząd Mondi Świecie S.A. przesyła projekty uchwał objętych porządkiem obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z uzasadnieniami. Projekty uchwał oraz pozostałe materiały dotyczące walnego zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej www.mondigroup.pl w zakładce Ład Korporacyjny_Walne Zgromadzenie. Projekt Uchwały nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A. z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad. Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2010 rok. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mondi Świecie S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za 2010 rok. 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2010 rok. 8. Podjęcie uchwał w sprawach : a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2010, b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mondi Świecie S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok 2010, c) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 rok, d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r., e) podziału zysku. 9. Zamknięcie obrad. Projekt Uchwały nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A. z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2010 rok. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art.395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe za rok 2010 zawierające: a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.345.765.108,65 (słownie: dwa miliardy trzysta czterdzieści pięć milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto osiem 65/100) złotych, b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zysk netto w kwocie 250.172.438,92 (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści osiem 92/100) złotych oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 250.172.438,92 (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści osiem 92/100) złotych, c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 250.172.438,92 (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści osiem 92/100) złotych, d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 8.231.143,93 (osiem milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy sto czterdzieści trzy 93/100) złote, e) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. Projekt Uchwały nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A. z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mondi Świecie oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za 2010 rok. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. uchwala się, co następuje : Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mondi Świecie za rok 2010 oraz zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2010 zawierające: a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.319.698.111,95 (słownie: dwa miliardy trzysta dziewiętnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto jedenaście 95/100) złotych, b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zysk netto w kwocie 249.316.589,40 (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć milionów trzysta szesnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć 40/100) złotych oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 249.316.589,40 (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć milionów trzysta szesnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć 40/100) złotych, c) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 249.316.589,40 (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć milionów trzysta szesnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć 40/100) złotych, d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 7.935.725,60 (siedem milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć 60/100) złotych, e) noty, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne noty objaśniające. Projekt Uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A. z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Udziela się Panu Maciejowi Kunda, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. Projekt Uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A. z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Udziela się Panu Tomaszowi Katewiczowi, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. Projekt Uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A. z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Udziela się Panu Adamowi Mrzygłodowi, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2010 r. do 31 stycznia 2010 r. Projekt Uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A. z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Udziela się Panu Florianowi Stockert, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. Projekt Uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A. z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Udziela się Panu Janowi Żukowskiemu, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. Projekt Uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A. z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Udziela się Panu Peter Oswald, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. Projekt Uchwały nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A. z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Udziela się Panu Peter Machacek, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 roku. Projekt Uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A. z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Udziela się Panu Jarosławowi Kurznik, Sekretarzowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. Projekt Uchwały nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A. z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje : Udziela się Panu Ryszardowi Gackowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 roku. Projekt Uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A. z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Udziela się Panu Franz Hiesinger, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 roku. Projekt Uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A. z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Udziela się Panu Karolowi Mergler, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 roku. Projekt Uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A. z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Udziela się Panu Klaus Peller, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 roku. Projekt Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A. z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Udziela się Panu Ladimir Enore Pellizzaro, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 roku. Projekt Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A. z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Udziela się Panu Walter Seyser, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 roku. Projekt Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A. z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie podziału zysku. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Zysk netto Spółki za 2010 r. w wysokości 250.172.438,92 (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści osiem 92/100) złotych przeznacza się w całości na kapitał zapasowy. _________________ Uzasadnienie podziału zysku : Powodem propozycji Zarządu Spółki niewypłacania dywidendy jest kontynuacja zobowiązań kredytowych związanych z inwestycją w wybudowaną maszynę papierniczą MP7 oraz inwestycja w wykup elektrociepłowni (informacja zawarta w raporcie bieżącym nr 3/2011). | |
