| Zarząd East Pictures S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 22 lok. 613, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000338720, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH, zwołuje w trybie art. 4021 § 1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjionariuszy (NWZA) na dzień 13 stycznia 2011 r., na godzinę 10:00, które odbędzie się w Warszawie w siedzibie Kancelarii Notarialnej Michała Łukaszewicza, ul. Żurawia 24, z następującym porządkiem obrad : 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór komisji skrutacyjnej lub powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu. 5. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w statucie spółki – dotyczy § 8 ust. 5, § 9, § 11, § 14, § 23, § 24 ust. 1, § 34 ust. 1. 6. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C w ramach subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. 7. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D w ramach subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. 8. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E w ramach subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. 9. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F w ramach subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. 10. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany statutu wynikającej z podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. 11. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu. 12. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych zmierzających do dematerializacji praw do akcji (PDA) i akcji serii C, D, E i F oraz ubiegania się o wprowadzenie praw do akcji (PDA) oraz akcji serii C, D, E i F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NEWCONNECT. 13. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych zmierzających do dematerializacji praw do akcji (PDA) i akcji serii C, D, E i F oraz ubiegania się o wprowadzenie praw do akcji (PDA) oraz akcji serii C, D, E i F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NEWCONNECT. 14. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej. 15. Zamknięcie obrad. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zawarty został w treści załącznika do niniejszego Raportu. | |
