| Zarząd ABC Data S.A. (Spółka) podaje do publicznej informacji treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 16 września 2010 roku w biurze Spółki przy ulicy Daniszewskiej 14 w Warszawie: Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 16 września 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Patryka Szafrańskiego. W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 96.167.127 akcji, które stanowią 96,68% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 96.167.127, głosów "za" oddano 96.167.127, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie. Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 16 września 2010 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu 20 sierpnia 2010 r. na stronie internetowej www.abcdata.com.pl oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 96.167.127 akcji, które stanowią 96,68% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 96.167.127, głosów "za" oddano 96.167.127, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie. Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 16 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009 Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. uchwala, co następuje: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009 postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2009. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 96.167.127 akcji, które stanowią 96,68% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 96.167.127, głosów "za" oddano 96.167.127, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie. Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 16 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABC Data S.A. niniejszym, uchwala co następuje: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. po zapoznaniu się i rozpatrzeniu opinii i raportu biegłego rewidenta oraz sprawozdania Rady Nadzorczej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2009 z dnia 17 maja 2010 r., postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe ABC Data S.A. za rok obrotowy 2009, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską oraz innymi obowiązującymi przepisami, w skład którego wchodzą: 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 176.649 tys. złotych; 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się tego dnia wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie (1.310) tys. złotych; 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się tego dnia i wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 48.628 tys. złotych; 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się tego dnia wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 705 tys. złotych; 5) informacje objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 96.167.127 akcji, które stanowią 96,68% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 96.167.127, głosów "za" oddano 96.167.127, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie. Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 16 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2009 Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. niniejszym uchwala, co następuje: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2009 postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2009. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 96.167.127 akcji, które stanowią 96,68% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 96.167.127, głosów "za" oddano 96.167.127, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie. Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 16 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2009 Na podstawie art. 395 § 5 oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. niniejszym uchwala, co następuje: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. po zapoznaniu się i rozpatrzeniu opinii i raportu biegłego rewidenta oraz sprawozdania Rady Nadzorczej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2009 z dnia 17 maja 2010 r., postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2009, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską oraz innymi obowiązującymi przepisami, w skład którego wchodzą: 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 583.973 tys. złotych; 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się tego dnia wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 30.385 tys. złotych; 3) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się tego dnia wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 80.323 tys. złotych; 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się tego dnia wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.826 tys. złotych; 5) informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 96.167.127 akcji, które stanowią 96,68% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 96.167.127, głosów "za" oddano 96.167.127, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie. Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 16 września 2010 r. w sprawie pokrycia strat Spółki za rok obrotowy 2009 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz § 22 pkt h) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. niniejszym uchwala, co następuje: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. stratę netto w kwocie 1.310.092,65 zł za rok obrotowy 2009 postanawia pokryć z zysków lat przyszłych. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 96.167.127 akcji, które stanowią 96,68% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 96.167.127, głosów "za" oddano 96.167.127, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie. Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 16 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2009 Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. oraz § 22 a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. uchwala, co następuje: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. po zapoznaniu się i rozpoznaniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności za rok obrotowy 2009 postanawia zatwierdzić przedstawione sprawozdanie. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 96.167.127 akcji, które stanowią 96,68% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 96.167.127, głosów "za" oddano 96.167.127, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie. Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 16 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ABC Data Sp. z o.o. za rok obrotowy 2009 Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. uchwala, co następuje: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności ABC Data Sp. z o.o. za rok obrotowy 2009 postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie z działalności ABC Data Sp. z o.o. za rok obrotowy 2009. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 96.167.127 akcji, które stanowią 96,68% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 96.167.127, głosów "za" oddano 96.167.127, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie. Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 16 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ABC Data Sp. z o.o. za rok obrotowy 2009 Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABC Data S.A. niniejszym, uchwala co następuje: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. po zapoznaniu się i rozpatrzeniu opinii i raportu biegłego rewidenta oraz sprawozdania Rady Nadzorczej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2009 z dnia 17 maja 2010 r., postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe ABC Data Sp. z o.o. za rok obrotowy 2009, sporządzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w skład którego wchodzą: 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 562.644,7 tys. złotych; 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się tego dnia wykazujący zysk netto w kwocie 41.246,4 tys. złotych; 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się tego dnia i wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 31.246,4 tys. złotych; 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się tego dnia wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 2.378,7 tys. złotych; 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 96.167.127 akcji, które stanowią 96,68% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 96.167.127, głosów "za" oddano 96.167.127, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie. Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 16 września 2010 r. w sprawie podziału zysku ABC Data Sp. z o.o. za rok obrotowy 2009 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz § 22 pkt h) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. niniejszym uchwala, co następuje: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. zysk spółki ABC Data Sp. z o.o. w kwocie 41.246.352,13 zł (słownie: czterdzieści jeden milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa złote 13/100) za rok obrotowy 2009 postanawia podzielić w ten sposób, że kwota w wysokości 259.129,93 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć złotych 93/100) zostaje przeznaczona na pokrycie straty ABC Data Sp. z o.o. poniesionej w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 4 stycznia 2010 r., a kwota w wysokości 40.987.222,20 zł (słownie: czterdzieści milionów dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia dwa złote 20/100) zostaje przeniesiona na kapitał zapasowy ABC Data S.A. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 96.167.127 akcji, które stanowią 96,68% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 96.167.127, głosów "za" oddano 96.167.127, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie. Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 16 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ABC Data Sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 4 stycznia 2010 r. Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABC Data S.A. niniejszym, uchwala co następuje: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej ABC Data S.A. za rok obrotowy 2009 z dnia 17 maja 2010 r., postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe ABC Data Sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 4 stycznia 2010 r., sporządzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w skład którego wchodzą: 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 2) bilans sporządzony na dzień 4 stycznia 2010 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 562.430,6 tys. złotych; 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się tego dnia wykazujący stratę netto w kwocie 259,1 tys. złotych; 4) dodatkowe informacje i objaśnienia. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 96.167.127 akcji, które stanowią 96,68% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 96.167.127, głosów "za" oddano 96.167.127, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie. Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 16 września 2010 r. w sprawie pokrycia strat ABC Data Sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 4 stycznia 2010 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz § 22 pkt h) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. niniejszym uchwala, co następuje: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. stratę netto w kwocie 259.129,93 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć złotych 93/100) za okres od 1 stycznia 2010 r. do 4 stycznia 2010 r. postanawia pokryć z zysku ABC Data Sp. z o.o. za rok obrotowy 2009. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 96.167.127 akcji, które stanowią 96,68% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 96.167.127, głosów "za" oddano 96.167.127, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie. Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 16 września 2010 r. w sprawie udzielenia Markowi Sadowskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. niniejszym uchwala, co następuje: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela absolutorium Panu Markowi Sadowskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 96.167.127 akcji, które stanowią 96,68% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 96.167.127, głosów "za" oddano 96.167.127, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie. Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 16 września 2010 r. w sprawie udzielenia Andrzejowi Sobolowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. niniejszym uchwala, co następuje: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela absolutorium Panu Andrzejowi Sobolowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 96.167.127 akcji, które stanowią 96,68% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 96.167.127, głosów "za" oddano 96.167.127, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie. Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 16 września 2010 r. w sprawie udzielenia Konradowi Sitnikowi – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. niniejszym uchwala, co następuje: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela absolutorium Panu Konradowi Sitnikowi – Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 96.167.127 akcji, które stanowią 96,68% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 96.167.127, głosów "za" oddano 96.167.127, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie. Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 16 września 2010 r. w sprawie udzielenia Michałowi Rumińskiemu – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. niniejszym uchwala, co następuje: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela absolutorium Panu Michałowi Rumińskiemu – Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 96.167.127 akcji, które stanowią 96,68% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 96.167.127, głosów "za" oddano 96.167.127, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie. Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 16 września 2010 r. w sprawie udzielenia Tomaszowi Czechowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. niniejszym uchwala, co następuje: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela absolutorium Panu Tomaszowi Czechowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 96.167.127 akcji, które stanowią 96,68% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 96.167.127, głosów "za" oddano 96.167.127, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie. Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 16 września 2010 r. w sprawie udzielenia Ulrichowi Kottmannowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. niniejszym uchwala, co następuje: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela absolutorium Panu Ulrichowi Kottmannowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 96.167.127 akcji, które stanowią 96,68% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 96.167.127, głosów "za" oddano 96.167.127, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie. Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 16 września 2010 r. w sprawie udzielenia Juergen Schulte-Laggenbeckowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. niniejszym uchwala, co następuje: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela absolutorium Panu Juergen Schulte Laggenbeck – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 96.167.127 akcji, które stanowią 96,68% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 96.167.127, głosów "za" oddano 96.167.127, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie. Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 16 września 2010 r. w sprawie udzielenia Dirkowi Hauke – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. niniejszym uchwala, co następuje: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela absolutorium Panu Dirkowi Hauke – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 96.167.127 akcji, które stanowią 96,68% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 96.167.127, głosów "za" oddano 96.167.127, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie. Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 16 września 2010 r. w sprawie udzielenia Krzysztofowi Musiałowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. niniejszym uchwala, co następuje: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Musiałowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 92.667.127 akcji, które stanowią 93,16% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 92.667.127, głosów "za" oddano 92.667.127, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano. Pan Krzysztof Musiał nie uczestniczył w glosowaniu. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie. Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 16 września 2010 r. w sprawie udzielenia Berndowi Loewenowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. niniejszym uchwala, co następuje: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela absolutorium Panu Berndowi Loewenowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 96.167.127 akcji, które stanowią 96,68% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 96.167.127, głosów "za" oddano 96.167.127, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie. Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 16 września 2010 r. w sprawie udzielenia Hansowi-Dieterowi Kemlerowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. niniejszym uchwala, co następuje: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela absolutorium Panu Hansowi Dieterowi Kemlerowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 96.167.127 akcji, które stanowią 96,68% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 96.167.127, głosów "za" oddano 96.167.127, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie. Uchwała nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 16 września 2010 r. w sprawie udzielenia Waldemarowi Sielskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. niniejszym uchwala, co następuje: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela absolutorium Panu Waldemarowi Sielskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 96.167.127 akcji, które stanowią 96,68% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 96.167.127, głosów "za" oddano 96.167.127, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie. Uchwała nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 16 września 2010 r. w sprawie udzielenia Hansowi Peterowi Ständerowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. niniejszym uchwala, co następuje: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela absolutorium Panu Hansowi Peterowi Ständerowi – z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 96.167.127 akcji, które stanowią 96,68% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 96.167.127, głosów "za" oddano 96.167.127, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie. Uchwała nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 16 września 2010 r. w sprawie udzielenia Andrzejowi Sobolowi – Prezesowi Zarządu ABC Data Sp. z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. niniejszym uchwala, co następuje: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela absolutorium Panu Andrzejowi Sobolowi – Prezesowi Zarządu ABC Data Sp. z o.o. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 96.167.127 akcji, które stanowią 96,68% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 96.167.127, głosów "za" oddano 96.167.127, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie. Uchwała nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 16 września 2010 r. w sprawie udzielenia Markowi Sadowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu ABC Data Sp. z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. niniejszym uchwala, co następuje: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela absolutorium Panu Markowi Sadowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu ABC Data Sp. z o.o. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 96.167.127 akcji, które stanowią 96,68% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 96.167.127, głosów "za" oddano 96.167.127, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie. Uchwała nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 16 września 2010 r. w sprawie udzielenia Konradowi Sitnikowi – Członkowi Zarządu ABC Data Sp. z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. niniejszym uchwala, co następuje: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela absolutorium Panu Konradowi Sitnikowi – Członkowi Zarządu ABC Data Sp. z o.o. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 96.167.127 akcji, które stanowią 96,68% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 96.167.127, głosów "za" oddano 96.167.127, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie. Uchwała nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 16 września 2010 r. w sprawie udzielenia Michałowi Rumińskiemu – Członkowi Zarządu ABC Data Sp. z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. niniejszym uchwala, co następuje: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela absolutorium Panu Michałowi Rumińskiemu – Członkowi Zarządu ABC Data Sp. z o.o. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 96.167.127 akcji, które stanowią 96,68% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 96.167.127, głosów "za" oddano 96.167.127, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie. Uchwała nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 16 września 2010 r. w sprawie udzielenia Andrzejowi Sobolowi – Prezesowi Zarządu ABC Data Sp. z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 4 stycznia 2010 r. Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. niniejszym uchwala, co następuje: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela absolutorium Panu Andrzejowi Sobolowi – Prezesowi Zarządu ABC Data Sp. z o.o. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 4 stycznia 2010 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 96.167.127 akcji, które stanowią 96,68% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 96.167.127, głosów "za" oddano 96.167.127, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie. Uchwała nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 16 września 2010 r. w sprawie udzielenia Markowi Sadowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu ABC Data Sp. z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 4 stycznia 2010 r. Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. niniejszym uchwala, co następuje: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela absolutorium Panu Markowi Sadowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu ABC Data Sp. z o.o. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 4 stycznia 2010 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 96.167.127 akcji, które stanowią 96,68% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 96.167.127, głosów "za" oddano 96.167.127, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie. Uchwała nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 16 września 2010 r. w sprawie udzielenia Konradowi Sitnikowi – Członkowi Zarządu ABC Data Sp. z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 4 stycznia 2010 r. Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. niniejszym uchwala, co następuje: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela absolutorium Panu Konradowi Sitnikowi – Członkowi Zarządu ABC Data Sp. z o.o. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 4 stycznia 2010 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 96.167.127 akcji, które stanowią 96,68% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 96.167.127, głosów "za" oddano 96.167.127, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie. Uchwała nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 16 września 2010 r. w sprawie udzielenia Michałowi Rumińskiemu – Członkowi Zarządu ABC Data Sp. z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 4 stycznia 2010 r. Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz § 22 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. niniejszym uchwala, co następuje: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. udziela absolutorium Panu Michałowi Rumińskiemu – Członkowi Zarządu ABC Data Sp. z o.o. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 4 stycznia 2010 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 96.167.127 akcji, które stanowią 96,68% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 96.167.127, głosów "za" oddano 96.167.127, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie. Uchwała nr 35 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 16 września 2010 r. w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. niniejszym uchwala, co następuje: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej – z dniem dzisiejszym – Panią Grażynę Piotrowską-Oliwę. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 96.167.127 akcji, które stanowią 96,68% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 96.167.127, głosów "za" oddano 96.167.127, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie. Uchwała nr 36 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 16 września 2010 r. w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. niniejszym uchwala, co następuje: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej – z dniem 1 pa¼dziernika 2010 roku – Pana Ryszarda Warzochę. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 pa¼dziernika 2010 roku. W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 96.167.127 akcji, które stanowią 96,68% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 96.167.127, głosów "za" oddano 96.167.127, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie. Uchwała nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 16 września 2010 r. w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. niniejszym uchwala, co następuje: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej – z dniem 1 stycznia 2011 roku – Pana Konrada Sitnika. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku. W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 96.167.127 akcji, które stanowią 96,68% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 96.167.127, głosów "za" oddano 96.167.127, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie. Uchwała nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 16 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. niniejszym uchwala, co następuje: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. w uchwale nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 grudnia 2009 r. wprowadza następujące zmiany: a. w § 1 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: "Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyznać każdemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki stałe miesięczne wynagrodzenie w kwocie 500 zł brutto za każdy rozpoczęty miesiąc uczestnictwa w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Ponadto Członkowie Rady Nadzorczej Spółki z tytułu wykonywanych zadań w ramach uczestnictwa w Radzie Nadzorczej Spółki otrzymywać będą dodatkowe wynagrodzenie w następującej wysokości: i. Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki otrzymuje kwotę 4.000 zł brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki, ii. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki otrzymuje kwotę 3.000 zł brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki, iii. Członek Rady Nadzorczej Spółki otrzymuje kwotę 2.000 zł brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki, iv. Każdy członek Rady Nadzorczej Spółki uczestniczący w obradach Walnego Zgromadzenia otrzymuje 3.000 zł za każdorazowe uczestnictwo w obradach Walnego Zgromadzenia." b. w § 1 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: "W przypadku jeśli Członek Rady Nadzorczej Spółki wykonuje swoje obowiązki także w ramach Komitetu Audytu lub Komitetu Wynagrodzeń poza posiedzeniami Rady Nadzorczej Spółki, otrzymuje on dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 400 zł brutto za każdą godzinę pracy w ramach danego Komitetu. Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, zostanie wypłacone po zatwierdzeniu każdorazowo przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki czasu pracy Członka Rady Nadzorczej w ramach danego Komitetu, z zastrzeżeniem iż zatwierdzenia czasu pracy wykonanej przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w ramach danego Komitetu dokonuje każdorazowo Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki." c. w § 1 po ust. 2 dodaje się ust. 21 w następującym brzmieniu: "21. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki, którzy wykonywali swoje obowiązki poza posiedzeniami Rady Nadzorczej Spółki w powołanym przez Radę Nadzorczą Zespole Wynagrodzeń, otrzymują dodatkowe wynagrodzenie w następującej wysokości: - Tomasz Czechowicz – 2.000 zł brutto, - Krzysztof Musiał – 8.000 zł brutto. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki, którzy wykonywali swoje obowiązki poza posiedzeniami Rady Nadzorczej Spółki w powołanym przez Radę Nadzorczą Zespole Audytu, otrzymują dodatkowe wynagrodzenie w następującej wysokości: - Ulrich Kottmann – 6.100 zł brutto, - Hans Peter Ständer – 3.600 zł brutto. Do prawidłowego wyliczenia dodatkowego wynagrodzenia, o którym mowa w niniejszym ustępie, odpowiednie zastosowanie znajdują ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu." 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 96.167.127 akcji, które stanowią 96,68% kapitału zakładowego, ważnych głosów oddano 96.167.127, głosów "za" oddano 96.167.127, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała niniejsza została podjęta jednomyślnie. Zarząd ABC Data S.A. informuje jednocześnie, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC Data S.A. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, jak również nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu w odniesieniu do żadnej z uchwał. Szczegółowa podstawa prawna:§ 38 ust 1 pkt. 7, 8, 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] | |
