KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr5/2011
Data sporządzenia: 2011-05-25
Skrócona nazwa emitenta
POLNA
Temat
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 20.06.2011 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. podaje do publicznej wiadomości proponowaną treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się 20.06.2011 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki. Uchwała Nr ….. . Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 20.06.2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia §1 Na podstawie art. 409 § 1 zdanie 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. wybiera Pana/ia ................................ na funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr ……... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 20.06.2011 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad. §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu opublikowanym zgodnie z art. 4021 Kodeksu spółek handlowych w dniu 25.05.2011 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr ………. . Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 20.06.2011 r. w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej. Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: §1 Uchyla się tajność głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr ............. . Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 20.06.2011 r. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej. §1 Na podstawie § 12 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. powołuje się komisję skrutacyjną w składzie: 1. 2. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr ........................ . Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 20.06.2011 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010 r. §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr ................... . Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 20.06.2011 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2010 r. §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w 2010 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr .......................... . Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 20.06.2011 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010. §1 Działając na podstawie art.395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje: Zatwierdza się sporządzone na dzień 31.12.2010 r. sprawozdanie finansowe zweryfikowane przez biegłego rewidenta, składające się z: - informacji dodatkowej o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości; - sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2010 roku wykazującego sumę 47.631 tys. zł. - sprawozdania z całkowitego dochodu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w wysokości 752 tys. zł; - sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres 1 stycznia do 31 grudnia 2010 wykazującego zwiększenie kapitału własnego o sumę 752 tys. zł; - sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 885 tys. zł. - innych informacjach objaśniających. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr .................................. . Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 20.06.2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje: §1 Udziela się Panu Janowi Zakonek absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu za okres od 01.01.2010 r. do 28.06.2010 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr ........................ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 20.06.2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje: §1 Udziela się Panu Jackowi Lechowicz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu za okres od 1.01.2010 r. do 28.06.2010 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr ........................ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 20.06.2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje: §1 Udziela się Panu Andrzejowi Piszcz absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu za okres od 28.06.2010 r. do 31.12.2010 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr ........................ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 20.06.2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje: §1 Udziela się Panu Władysławowi Wojtowicz absolutorium z pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu w okres od 28.06.2010 r. do 28.09.2010 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr ........................ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 20.06.2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje: §1 Udziela się Panu Miroslav Kozlovski absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu za okres od 29.09.2010 r. do 31.12.2010 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr ....................... . Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 20.06.2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje: §1 Udziela się Panu Wiesławowi Piwowar absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia. Uchwała Nr ................... . Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A z dnia 20.06.2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje: §1 Udziela się Pani Grażynie Kotar absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr .................... . Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 20.06.2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje: §1 Udziela się Panu Władysławowi Wojtowicz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A w Przemyślu za okres od 01.01.2010 r. do 27.06.2010r. i od 29.09.2010 r. do 31.12.2010 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr ................... . Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 20.06.2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje: §1 Udziela się Panu Jarosławowi Iwaniec absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr ................ . Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 20.06.2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje: §1 Udziela się Panu Adamowi Świetlicki vel Węgorek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A w Przemyślu za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr ....................... . Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A z dnia 20.06.2011 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010. §1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje: Zgodnie z propozycją Zarządu zaakceptowaną przez Radę Nadzorczą Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, aby zysk netto za rok obrotowy 2010 w kwocie 752 tys. zł w całości został przeznaczony na zwiększenie kapitału zapasowego. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr ....................... . Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A z dnia 20.06.2011 r. w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. §1 Na podstawie art. 17.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki "POLNA" Spółki Akcyjnej w Przemyślu określa, że Rada Nadzorcza kolejnej kadencji będzie składała się z 5 ( pięciu ) członków. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr ....................... . Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A z dnia 20.06.2011 r. w sprawie powołania Pana/Pani …………………………. w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. § 1. Na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki "POLNA" Spółki Akcyjnej w Przemyślu powołuje w skład rady nadzorczej Zakładów Automatyki "POLNA" Spółka Akcyjna na kolejną kadencję Pana/Panią ……………… § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr ....................... . Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A z dnia 20.06.2011 r. w sprawie powołania Pana/Pani …………………………. w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. § 1. Na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki "POLNA" Spółki Akcyjnej w Przemyślu powołuje w skład rady nadzorczej Zakładów Automatyki "POLNA" Spółka Akcyjna na kolejną kadencję Pana/Panią……….. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr ....................... . Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A z dnia 20.06.2011 r. w sprawie powołania Pana/Pani …………………………. w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji Zakładów Automatyki "POLNA’ S.A. § 1. Na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki "POLNA" Spółki Akcyjnej w Przemyślu powołuje w skład rady nadzorczej Zakładów Automatyki "POLNA" Spółka Akcyjna na kolejną kadencję Pana/Panią ……………. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr ....................... . Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A z dnia 20.06.2011 r. w sprawie powołania Pana/Pani …………………………. w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji Zakładów Automatyki "POLNA’ S.A. § 1. Na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki "POLNA" Spółki Akcyjnej w Przemyślu powołuje w skład rady nadzorczej Zakładów Automatyki "POLNA" Spółka Akcyjna na kolejną kadencję Pana/Panią ………………. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr ....................... . Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A z dnia 20.06.2011 r. w sprawie powołania Pana/Pani …………………………. w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji Zakładów Automatyki "POLNA’ S.A. § 1. Na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki "POLNA" Spółki Akcyjnej w Przemyślu powołuje w skład rady nadzorczej Zakładów Automatyki "POLNA" Spółka Akcyjna na kolejną kadencję Pana/Panią ……. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
ZAKŁADY AUTOMATYKI POLNA SA
(pełna nazwa emitenta)
POLNAElektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
37-700Przemyśl
(kod pocztowy)(miejscowość)
Obozowa23
(ulica)(numer)
16 678 66 0116 - 678 37 10
(telefon)(fax)
[email protected]www.polna.com.pl
(e-mail)(www)
795-020-07-05650009986
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2011-05-25 Miroslav Kozlovski Prezes Zarządu
2011-05-25 Andrzej Piszcz Wiceprezes Zarządu