| Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło sie w dniu 28 czerwca 2011 roku: UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia § 1. Zgodnie z artykułem 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Michała Jasińskiego. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 33.394.013 Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 33.394.013 Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0 Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0 Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 31,14 % kapitału zakładowego UCHWAŁA Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad jak poniżej: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie: a/. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010r., b/. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2010r., c/. opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010r., sporządzonych przez biegłego rewidenta, d/. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HAWE za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010r., e/. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HAWE w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2010r., f/. opinii i raportu z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HAWE za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010r., sporządzonych przez biegłego rewidenta, g/. wniosku Zarządu co do pokrycia straty, h/. sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny dokumentów wskazanych pod lit. a), b), d), e) oraz g), 6. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: a/. nabycia akcji własnych i upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie, b/. utworzenia i użycia kapitału rezerwowego, c/. zatwierdzenia dokumentów wskazanych w pkt. 5 porządku obrad, pod lit. a), b), d), e), oraz g), d/. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2010 roku, e/. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2010 roku, f/. ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej, g/. odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej. 7. Zamknięcie Zgromadzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 33.394.013 Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 33.394.013 Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0 Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0 Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 31,14 % kapitału zakładowego UCHWAŁA Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tych sprawozdań, oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 K.s.h., art. 53 Ustawy o rachunkowości oraz §38 Statutu Spółki, § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpatrzyło: 1. Sprawozdanie finansowe Spółki HAWE S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010r., na które składają się: i. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, ii. bilans na dzień 31.12.2010r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w wysokości 476 800 tys. zł, iii. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2010r. do 31.12.2010r., który wykazuje stratę netto w wysokości 332 tys. zł, iv. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 335 tys. zł, v. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5 054 tys. zł, vi. informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010r.; 2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2010r.; 3. Raport z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010r. i opinię o tym sprawozdaniu sporządzone przez biegłego rewidenta; 4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2010r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010r. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2010r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki w tym roku obrotowym. § 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza przedłożone przez Zarząd: i. sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010r., ii. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2010r. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 33.394.013 Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 33.394.013 Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0 Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0 Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 31,14 % kapitału zakładowego UCHWAŁA Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie rozpatrzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, opinii i raportu z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tych sprawozdań, oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Na podstawie art. 395 § 5 K.s.h., art. 63c ustęp 4 Ustawy o rachunkowości oraz §38 Statutu Spółki, § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpatrzyło: 1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej HAWE za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010r., na które składają się: i. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, ii. skonsolidowanego bilansu na dzień 31.12.2010r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w wysokości 384.089 tys. zł, iii. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2010r. do 31.12.2010r., który wykazuje zysk netto w wysokości 37.232 tys. zł, iv. skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 37.229 tys. zł, v. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 3.827 tys. zł, vi. informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010r.; 2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2010r.; 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010r. i opinię o tym sprawozdaniu sporządzone przez biegłego rewidenta; 4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2010r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010r. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2010r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki w tym roku obrotowym. § 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza przedłożone przez Zarząd: i. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010r., ii. sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2010r. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 33.394.013 Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 33.394.013 Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0 Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0 Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 31,14 % kapitału zakładowego UCHWAŁA Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie pokrycia straty Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 K.s.h. oraz § 38 Statutu Spółki: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpatrzyło wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty netto w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2010r. i opinię Rady Nadzorczej w sprawie tego wniosku. § 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto osiągniętą przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2010r. w wysokości 332 tys. zł – zgodnie z wnioskiem Zarządu i opinią Rady Nadzorczej – z części utworzonej z zysków lat ubiegłych. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 33.394.013 Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 33.394.013 Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0 Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0 Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 31,14 % kapitału zakładowego UCHWAŁA Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 38 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Robertowi Kwiatkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2010r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 33.394.013 Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 33.394.013 Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0 Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0 Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 31,14 % kapitału zakładowego UCHWAŁA Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 38 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Andrzejowi Laskowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 20 kwietnia 2010 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 33.394.013 Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 33.394.013 Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0 Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0 Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 31,14 % kapitału zakładowego UCHWAŁA Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 38 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Małgorzacie Głąbickiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 20 kwietnia 2010 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 33.394.013 Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 33.394.013 Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0 Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0 Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 31,14 % kapitału zakładowego UCHWAŁA Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 38 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Piotrowi Kubaszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 20 kwietnia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 33.394.013 Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 33.394.013 Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0 Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0 Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 31,14 % kapitału zakładowego UCHWAŁA Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 38 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Robertowi Szydłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 29 grudnia 2010 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 33.394.013 Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 33.394.013 Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0 Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0 Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 31,14 % kapitału zakładowego UCHWAŁA Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 38 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Waldemarowi Falencie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2010r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 33.394.013 Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 33.394.013 Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0 Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0 Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 31,14 % kapitału zakładowego UCHWAŁA Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 38 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Jarosławowi Dziewie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 30 grudnia 2010 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 33.394.013 Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 33.394.013 Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0 Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0 Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 31,14 % kapitału zakładowego UCHWAŁA Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 38 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Mariuszowi Pawlakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2010r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 33.394.013 Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 33.394.013 Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0 Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0 Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 31,14 % kapitału zakładowego UCHWAŁA Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 38 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pawłowi Filipiakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 29 grudnia 2010 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 33.394.013 Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 33.394.013 Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0 Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0 Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 31,14 % kapitału zakładowego UCHWAŁA Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 38 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pawłowi Millerowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 29 czerwca 2010 roku do 30 grudnia 2010 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 33.394.013 Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 33.394.013 Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0 Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0 Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 31,14 % kapitału zakładowego UCHWAŁA Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 38 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Ryszardowi Strużakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 29 czerwca 2010 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 33.394.013 Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 33.394.013 Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0 Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0 Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 31,14 % kapitału zakładowego UCHWAŁA Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 38 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Jerzemu Karney absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 30 grudnia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 33.394.013 Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 33.394.013 Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0 Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0 Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 31,14 % kapitału zakładowego UCHWAŁA Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 38 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Andrzejowi Kleszczewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 30 grudnia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 33.394.013 Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 33.394.013 Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0 Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0 Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 31,14 % kapitału zakładowego UCHWAŁA Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 38 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Dariuszowi Maciejukowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 29 czerwca 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 33.394.013 Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 33.394.013 Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0 Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0 Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 31,14 % kapitału zakładowego UCHWAŁA Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej § 1. Na podstawie § 38 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HAWE Spółka Akcyjna ustala liczbę 7 (siedem) członków Rady Nadzorczej Spółki HAWE Spółka Akcyjna. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 33.394.013 Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 28.132.160 Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0 Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 5.261.853 Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 31,14 % kapitału zakładowego UCHWAŁA Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej § 1. Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 38 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, odwołuje Jacka Ryńskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 33.394.013 Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 28.132.160 Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0 Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 5.261.853 Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 31,14 % kapitału zakładowego UCHWAŁA Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej § 1. Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 38 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołuje Qing Tian do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 33.394.013 Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 28.132.160 Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0 Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 5.261.853 Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 31,14 % kapitału zakładowego UCHWAŁA Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej § 1. Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 38 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołuje Wiesława Likusa do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 33.394.013 Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 28.132.160 Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0 Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 5.261.853 Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 31,14 % kapitału zakładowego UCHWAŁA Nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie nabycia akcji własnych i upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenia Na podstawie art. 393 pkt 6 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych oraz § 38 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1. Udziela się Zarządowi Spółki upoważnienia w rozumienia art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych, do nabycia akcji własnych Spółki, na zasadach określonych w paragrafach poniżej. § 2. Przedmiotem nabycia mogą być wyłącznie w pełni pokryte akcje Spółki. § 3. Nabycie akcji własnych Spółki może nastąpić w szczególności, lecz nie wyłącznie, poprzez: 1. składanie zleceń maklerskich; 2. zawieranie transakcji pakietowych; 3. zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym; 4. ogłoszenie wezwania. § 4. Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Spółki w liczbie nie większej niż 10 (słownie: dziesięć) % ogólnej liczby akcji Spółki, co odpowiadać powinno nie więcej niż 10 (słownie: dziesięć) % kapitału zakładowego Spółki. § 5. Nabywanie akcji własnych Spółki może następować w okresie nie dłuższym niż do dnia 30 czerwca 2014 (słownie: trzydziestego czerwca dwa tysiące czternastego) roku lub do czasu wyczerpania się kwoty określonej w § 7 poniżej. § 6. Nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie niższą 1,00 (słownie: jeden) złoty i nie wyższą niż 15,00 (słownie: piętnaście) złotych za jedną akcję. § 7. Na nabycie akcji własnych Spółki przeznacza się kwotę 50.000.000,00 (słownie: pięćdziesiąt milionów) złotych, obejmującą oprócz ceny akcji własnych, także koszty ich nabycia. § 8. Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do: 1. finansowania transakcji przejmowania innych podmiotów z rynku; 2. umorzenia; 3. innych celów według uznania Zarządu Spółki po uzyskaniu stosowanej zgody Rady Nadzorczej Spółki. § 9. 1. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem akcji własnych oraz czynnościami, o których mowa w § 8 powyżej. W szczególności w granicach niniejszej uchwały ostateczna liczba, sposób nabycia, cena, termin nabycia akcji oraz warunki ewentualnej odsprzedaży, zostaną ustalone przez Zarząd Spółki. 2. W przypadku, gdyby stroną czynności, o których mowa w ust. 1 powyżej, byli członkowie Zarządu Spółki, uprawnienia określone w ust. 1 powyżej, przysługują Radzie Nadzorczej Spółki. § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 33.394.013 Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 33.394.013 Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0 Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0 Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 31,14 % kapitału zakładowego UCHWAŁA Nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego Na podstawie § 38 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1. Tworzy się kapitał rezerwowy, na który przeznacza się wpłaty z zysku w wysokości 10% (słownie: dziesięć procent) zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie kwoty 50.000.000,00 (słownie: pięćdziesiąt milionów) złotych. § 2. Środki zgromadzone na kapitale rezerwowym przeznacza się na nabycie akcji własnych Spółki, o czym mowa w uchwale nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. z dnia 28 czerwca 2011 roku. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów: Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 33.394.013 Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 33.394.013 Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0 Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0 Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 31,14 % kapitału zakładowego Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; § 38 ust.1 pkt. 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259). | |
