| Zarząd RESBUD S.A. z siedzibą w Rzeszowie zawiadamia, iż zwołuje na dzień 18 maja 2011 r. na godz. 11:00 w siedzibie Spółki w Rzeszowie przy al. Okulickiego 18 (sala konferencyjna- II piętro) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki RESBUD S.A. z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie trybu głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej. 7. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 8. Przedstawienie przez Zarząd: 1) sprawozdania Zarządu z działalności RESBUD S.A. za rok obrotowy 2010, 2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, 3) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RESBUD S.A. za rok obrotowy 2010, 4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RESBUD S.A. za rok obrotowy 2010. 9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2010 oraz oceny sprawozdań Zarządu. 10 Powzięcie uchwał w sprawie: 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego RESBUD S.A. za rok obrotowy 2010, 2) sposobie podziału zysku za rok obrotowy 2010, 3) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RESBUD S.A. za rok obrotowy 2010 oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RESBUD S.A. za rok obrotowy 2010, 4) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010, 5) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010, 6) ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej VII kadencji, 7) określenia składu osobowego Rady Nadzorczej VII kadencji. 8) zmiany polityki rachunkowości RESBUD S.A. – przejście na sprawozdawczość według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej., 11. Sprawy ogólne – wolne wnioski. Zamknięcie obrad. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19-02-2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |
