RESBUD - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RESBUD S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2011

Data sporządzenia: 2011-04-21

Skrócona nazwa emitenta

RESBUD

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RESBUD S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd RESBUD S.A. z siedzibą w Rzeszowie zawiadamia, iż zwołuje na dzień 18 maja 2011 r. na godz. 11:00 w siedzibie Spółki w Rzeszowie przy al. Okulickiego 18 (sala konferencyjna- II piętro) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki RESBUD S.A. z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie trybu głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej. 7. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 8. Przedstawienie przez Zarząd: 1) sprawozdania Zarządu z działalności RESBUD S.A. za rok obrotowy 2010, 2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, 3) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RESBUD S.A. za rok obrotowy 2010, 4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RESBUD S.A. za rok obrotowy 2010. 9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2010 oraz oceny sprawozdań Zarządu. 10 Powzięcie uchwał w sprawie: 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego RESBUD S.A. za rok obrotowy 2010, 2) sposobie podziału zysku za rok obrotowy 2010, 3) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RESBUD S.A. za rok obrotowy 2010 oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RESBUD S.A. za rok obrotowy 2010, 4) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010, 5) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010, 6) ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej VII kadencji, 7) określenia składu osobowego Rady Nadzorczej VII kadencji. 8) zmiany polityki rachunkowości RESBUD S.A. – przejście na sprawozdawczość według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej., 11. Sprawy ogólne – wolne wnioski. Zamknięcie obrad. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19-02-2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie ZWZ RESBUD S A 18 05 2011 r.pdf

Projekty uchwał ZWZ RESBUD S A 18 05 2011.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RESBUD SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

RESBUD Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

35-206 Rzeszów

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Gen. L. Okulickiego 18

(ulica) (numer)

0-17 8622448 0-17 8623 995

(telefon) (fax)

[email protected] www.resbud.pl

(e-mail) (www)

813-02-67-303 690294174

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-04-21 Genowefa Łagowska Dyrektor Generalny/Prezes Zarządu

2011-04-21 Anna Sobol Dyrektor ds. Ekonomicznych/Członek Zarządu