| Zarząd Astro S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Astro S.A. w dniu 28 czerwca 2011 roku. Osoby reprezentujące spółkę: Karolina Szymańska - Prezes Zarządu Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia UCHWAŁA Nr ________ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Astro Spółki Akcyjnej z dnia .................................... 2011 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Astro Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki ………………………. . §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA Nr ________ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Astro Spółki Akcyjnej z dnia .................................... 2011 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Astro Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2010. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2010. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2010. 11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję. 12. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii A do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Zarządu dotyczącej przestrzegania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie przyjęcia Programu motywacyjnego dla pracowników oraz współpracowników Spółki. 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia dla Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej Spółki w celu podjęcia wszelkich działań w celu przygotowania Programu motywacyjnego dla pracowników i współpracowników Spółki. 16. Zamknięcie obrad. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA Nr ________ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Astro Spółki Akcyjnej z dnia .................................... 2011 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010, postanawia: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spólki Astro Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2010. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA Nr ________ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Astro Spółki Akcyjnej z dnia .................................... 2011 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, postanawia: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Astro Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2010, składające się z: 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 rok, 3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, 4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, 5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, 6. informacje dodatkowe i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA Nr ________ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Astro Spółki Akcyjnej z dnia .................................... 2011 roku w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2010 Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2010 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto za rok obrotowy 2010 w wysokości ___________________________ przeznaczyć na _____________________________. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. \ UCHWAŁA Nr ________ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Astro Spółki Akcyjnej z dnia .................................... 2011 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi/Wiceprezesowi/Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2010 Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 Pani/Panu .................................................... § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA Nr ________ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Astro Spółki Akcyjnej z dnia .................................... 2011 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu/Wiceprzewodniczącemu/Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2010 Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Przewodniczącemu/Wiceprzewodniczącemu/Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu/Pani .................................................... z wykonania obowiązków w roku 2010. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA Nr ________ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Astro Spółki Akcyjnej z dnia .................................... 2011 roku w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną kadencję Na podstawie art. 358 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana/Panią .................................................... w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną kadencję wynosząca dwa lata. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA Nr ________ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Astro Spółki Akcyjnej z dnia .................................... 2011 roku w sprawie: ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii A do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Astro Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o przepis art. 27 ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uchwala co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii A do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. § 2 Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie, do: 1. złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, w szczególności mających na celu uzyskanie decyzji w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego; 2. podjęcia niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii A obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; 3. przeniesienia akcji Spółki serii A notowanych dotychczas w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect), do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr ________ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Astro Spółki Akcyjnej z dnia .................................... 2011 roku w sprawie: przyjęcia informacji Zarządu dotyczącej przestrzegania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Astro Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje informację Zarządu Spółki dotyczącą stosowania przez Astro Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Zasad "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW", stanowiących załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 12/1170/2007 z dnia 4 lipca 2007 r., zmienionych Uchwałą Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. numer 17/1249/2010 z dnia 19 maja 2010 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr ________ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Astro Spółki Akcyjnej z dnia .................................... 2011 roku w sprawie: uchylenia Uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla pracowników oraz współpracowników Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Astro Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Astro Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchyla Uchwałę nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla pracowników oraz współpracowników Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr ________ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Astro Spółki Akcyjnej z dnia .................................... 2011 roku w sprawie: udzielenia upoważnienia dla Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej Spółki w celu podjęcia wszelkich działań w celu przygotowania Programu motywacyjnego dla pracowników i współpracowników Spółki § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Astro Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważnia Zarząd Spółki oraz Radę Nadzorczą Spółki do podjęcia wszelkich działań w celu przygotowania "Programu motywacyjnego dla pracowników i współpracowników Spółki" w terminie do dnia 15 kwietnia 2012 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
