HAWE - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 grudnia 2010 roku (RB - 80/2010)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 80 / 2010

Data sporządzenia: 2010-12-30

Skrócona nazwa emitenta

HAWE

Temat

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 grudnia 2010 roku (RB - 80/2010)

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło sie w dniu 30 grudnia 2010 roku: UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia § 1. Zgodnie z artykułem 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Michała Jasińskiego. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: 33.394.013 Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 33.394.013 Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 33.394.013 Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0 Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0 Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 31,73 % kapitału zakładowego UCHWAŁA Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad jak poniżej: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: a/ zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, b/ ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. 6. Wolne głosy i wnioski. 7. Zamknięcie Zgromadzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów: 33.394.013 Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 33.394.013 Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 33.394.013 Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0 Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0 Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 31,73 % kapitału zakładowego UCHWAŁA Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej § 1. Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 38 lit. a) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołuje Jerzego Karneya do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: 33.394.013 Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 33.394.013 Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 33.394.013 Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0 Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0 Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 31,73 % kapitału zakładowego UCHWAŁA Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej § 1. Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 38 lit. a) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołuje Andrzeja Kleszczewskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: 33.394.013 Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 33.394.013 Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 33.394.013 Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0 Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0 Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 31,73 % kapitału zakładowego UCHWAŁA Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej § 1. Na podstawie § 38 lit. b) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HAWE Spółka Akcyjna ustala, iż Rada Nadzorcza Spółki HAWE Spółka Akcyjna będzie 5 (pięcio) osobowa. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów: 33.394.013 Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 28.132.160 Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 28.132.160 Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 5.261.853 Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0 Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 31,73 % kapitału zakładowego Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; § 38 ust.1 pkt. 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-12-30 Robert Kwiatkowski Prezes Zarządu

2010-12-30 Tomasz Dera Prokurent