| Zarząd CENTROZAP SA przekazuje do wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 29 września 2010 roku: Uchwała numer 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 29 września 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art.409 §1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach, w wyborach tajnych dokonało wyboru na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana: Dariusza Cyrana. Uchwała wychodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 61.725.636 Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 20,24% Łączna liczba ważnych głosów: 61.725.636 Głosy "za": 61.725.636 Głosy " przeciw": 0 Głosy "wstrzymujące się": 0 Uchwała numer 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 29 września 2010 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach, uchyla tajność głosowania i dokonuje wyboru w głosowaniu jawnym Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie: 1. Antoni Pioskowik 2. Tadeusz Magoński 3. Jacek Orłowski Uchwała wychodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 61.725.636 Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 20,24% Łączna liczba ważnych głosów: 61.725.636 Głosy "za": 60.613.636 Głosy " przeciw": 0 Głosy "wstrzymujące się": 1.112.000 Uchwała numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 29 września 2010 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki w dniu 03 września 2010 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 61.725.636 Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 20,24% Łączna liczba ważnych głosów: 61.725.636 Głosy "za": 61.725.636 Głosy " przeciw": 0 Głosy "wstrzymujące się": 0 Uchwała numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 29 września 2010r. w sprawie: zmian statutu dotyczących udzielenia zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Centrozap SA w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji nowych serii oraz emisję warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje Spółki , z możliwością wyłączenia prawa poboru emitowanych akcji i warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy w części lub w całości, a także do ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializację akcji wyemitowanych w ramach emisji nowych serii i dokonywania zmian w Statucie w związku z realizacją uprawnień jak wyżej. Na podstawie przepisu art.430, art.444, art.445 i art.447 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. c Statutu Spółki po §6 w Statucie Centrozap SA wpisuje się §6b ustalając go w następującym brzmieniu: § 6b 1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 50.000.000,00 zł (pięćdziesiąt milionów złotych), w drodze jednego lub wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). 2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy. 3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego lub w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych emitowanych zgodnie z postanowieniem ust. 7 poniżej. 4. Z zastrzeżeniem ust. 6 o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do: a) ustalenia ceny emisyjnej akcji, b) zawierania umów o subemisję inwestycyjną , subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych o rejestrację akcji, d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym. 5. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne. 6. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej. 7. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego może emitować warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie pó¼niej niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Umotywowanie uchwały Potrzeba podjęcia proponowanej uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w związku z upoważnieniem Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ,wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej, podyktowana jest chęcią zapewnienia instrumentu, który pozwoli Centrozap SA na sprawny i szybki dostęp do kapitału z przeznaczeniem na realizację celów strategicznych Spółki, bez zwłoki czasowej wynikającej z każdorazowego zwoływania Walnego Zgromadzenia. Zmiana Statutu przewidująca uprawnienie Zarządu do podwyższenia kapitału ma na celu stworzenie Zarządowi elastycznych mechanizmów umożliwiających podwyższenie kapitału zakładowego, w szczególności pozwalających na skrócenie procesu emisji i efektywne negocjacje z Inwestorami. Dotychczasowe pozytywne doświadczenia Spółki związane z podwyższaniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wskazują, że podjęcie niniejszej Uchwały sprzyjać będzie dalszemu sprawnemu dofinansowaniu realizowanych procesów inwestycyjnych , w tym realizacji projektów inwestycyjnych związanych z tworzeniem grupy energetycznej oraz wycinką, przerobem i dystrybucją drewna w Republice Komi. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. Powyższa Uchwała znajdowała się również w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrozap S.A., które odbyło się w dniu 04 sierpnia 2010 roku, jednakże wobec braku kworum wymaganego na podstawie przepisu art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała nie została wówczas poddana pod głosowanie, w związku z powyższym w dniu dzisiejszym uchwała mogła zostać podjęta bez względu na liczbę Akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, stosownie do treści przepisu art. 445 § 3 Kodeksu spółek handlowych. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 61.725.636 Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 20,24% Łączna liczba ważnych głosów: 61.725.636 Głosy "za": 61.725.636 Głosy " przeciw": 0 Głosy "wstrzymujące się": 0 Uchwała numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 29 września 2010r. w sprawie: emisji obligacji na okaziciela serii H Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na mocy art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 120, poz. 1300 z pó¼ń. zm.) oraz §9 i §27 ust. 1g Statutu Spółki postanawia co następuje: § 1 Spółka wyemituje do 20 000 (dwadzieścia tysięcy) obligacji serii H na okaziciela o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej do 20 000 000,00 (dwadzieścia milionów) złotych, zwanych dalej "Obligacjami". § 2 Obligacje zostaną zaoferowane w sposób określony w art. 9 pkt. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach tj. poprzez skierowanie propozycji nabycia Obligacji do indywidualnych adresatów w liczbie nie większej niż 99 osób. § 3 Obligacje będą niezabezpieczone w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach. § 4 1. Okres zapadalności Obligacji wynosi 36 miesięcy. 2. Obligacje będą oprocentowane w skali roku w wysokości ustalonej przez Zarząd i zaakceptowanej przez Radę Nadzorczą. § 5 1. Obligacje nie będą miały formy dokumentu. 2. Prawa wynikające z Obligacji powstaną z chwilą dokonania zapisu w ewidencji, o której mowa w art. 5 a ust.2 Ustawy o obligacjach, której prowadzenie - do czasu zawarcia umowy o rejestrację obligacji z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. Spółka zleci wybranej przez Zarząd firmie inwestycyjnej § 6 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do ustalenia w drodze stosownych uchwał, wszystkich pozostałych warunków emisji Obligacji, o których mowa w treści niniejszej uchwały, w tym w szczególności do: a) ustalenia ceny emisyjnej Obligacji serii H, b) ustalenia za zgodą Rady Nadzorczej wysokości i warunków oprocentowania Obligacji serii H, c) dokonania wyboru Inwestorów, do których skierowana zostanie oferta nabycia Obligacji serii H, d) określenia szczegółowych warunków emisji Obligacji oraz Propozycji Nabycia Obligacji serii H, w tym w szczególności do ustalenia terminów oferty Obligacji, Dnia Emisji, Daty Przydziału oraz Dnia Wykupu Obligacji, zasad naliczania i wypłaty odsetek a także do określenia zasad przydziału Obligacji, e) określenia przypadków, w których Spółka będzie zobowiązana lub uprawniona do wcześniejszego wykupu Obligacji oraz określenia świadczenia pieniężnego związanego z wcześniejszym wykupem Obligacji lub sposobu wyliczenia takiego świadczenia – jeżeli będzie ono przewidziane; f) dokonania przydziału Obligacji, g) podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji Obligacji. § 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 61.725.636 Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 20,24% Łączna liczba ważnych głosów: 61.725.636 Głosy "za": 61.725.636 Głosy " przeciw": 0 Głosy "wstrzymujące się": 0 Uchwała numer 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 29 września 2010r. w sprawie: ubiegania się o wprowadzenie Obligacji serii H na okaziciela do obrotu na rynku Catalyst prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, w związku z podjęciem uchwały nr 5 z dnia 29.09.2010 r. w sprawie emisji obligacji serii H na okaziciela uchwala, co następuje: § 1 Wyraża się zgodę na ubieganie się o wprowadzenie Obligacji serii H na okaziciela do obrotu na rynku CATALYST prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. § 2 Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wprowadzenia obligacji serii H na okaziciela do zorganizowanego systemu obrotu ASO CATALYST. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 61.725.636 Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 20,24% Łączna liczba ważnych głosów: 61.725.636 Głosy "za": 61.725.636 Głosy " przeciw": 0 Głosy "wstrzymujące się": 0 Uchwała numer 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 29 września 2010r. w sprawie: rejestracji Obligacji serii H na okaziciela w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, w związku z podjęciem uchwały nr 5 z dnia 29.09.2010 r. w sprawie emisji obligacji serii H na okaziciela oraz uchwały nr 6 z dnia 29.09.2010 r. w sprawie ubiegania się o wprowadzenie obligacji serii H na okaziciela do obrotu na rynku CATALYST prowadzonego jako Alternatywny System Obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwala, co następuje: § 1 Działając na mocy art. 5 ust. 8 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z pó¼n. zm.) wyraża się zgodę na zawarcie przez Spółkę z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie obligacji serii H, na okaziciela (dematerializacja). § 2 Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy, której przedmiotem jest rejestracja w depozycie obligacji serii H na okaziciela. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 61.725.636 Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 20,24% Łączna liczba ważnych głosów: 61.725.636 Głosy "za": 61.725.636 Głosy " przeciw": 0 Głosy "wstrzymujące się": 0 | |
