KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr6/2011
Data sporządzenia:2011-05-31
Skrócona nazwa emitenta
DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DFP Doradztwo Finansowe SA.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka"), informuje niniejszym, że działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołał – poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki (http://www.dfp.pl) – na dzień 27 czerwca 2011 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00, w siedzibie Spółki, przy ul. Ogrodowej 72/74, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie. 4. Wybór komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2010 roku, a także przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok i wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty z lat ubiegłych i podziału zysku za 2010 rok. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku. 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok. 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki z lat ubiegłych. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2010 rok. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku. 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Zarządu Spółki kolejnej kadencji. 14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu Spółki kolejnej kadencji. 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji. 16. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 18. Zamknięcie obrad. W treści załączników do niniejszego Raportu zawarte zostały: (1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zawierający, w związku z zamierzoną zmianą Statutu Spółki, dotychczas obowiązujące jego postanowienia oraz treść proponowanych zmian, (2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się na stronie internetowej Spółki: http://www.dfp.pl.
Załączniki
PlikOpis
RB ESPI 006 - ZAL 1 - ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf
RB ESPI 006 - ZAL 2 - projekty uchwał ZWZ.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
DFP DORADZTWO FINANSOWE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
91-071Łód¼
(kod pocztowy)(miejscowość)
Ogrodowa72/74
(ulica)(numer)
042-253-45-61042-253-45-60
(telefon)(fax)
[email protected]http://www.dfp.pl
(e-mail)(www)
7272670586100161409
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2011-05-31Paweł WalczakCzłonek Zarządu
2011-05-31Monika OstruszkaCzłonek Zarządu