| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 1 | / | 2010 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2010-01-29 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| PTI S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 24 luty 2010 roku na godz. 9,00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie spółki w Poznaniu pod adresem: 60-842 Poznań, ul. Dąbrowskiego 49/13. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu "Sprawozdania z działalności w roku obrotowy 2009". 6. Przedstawienie przez Zarząd "Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009" 7. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej "Sprawozdania z działalności w roku obrotowym 2009" 8. Podjęcie uchwał dotyczących: a. Przyjęcia sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2009, b. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 c. Podziału zysku za rok obrotowy 2009 d. Udzielenie absolutorium dla członków Zarządu za rok obrotowy 2009 e. Udzielenie absolutorium dla członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2009 f. Upoważnienia Zarządu do ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki do notowań na GPW w Warszawie S.A. 9. Wolne głosy i wnioski. 10. Zamknięcie obrad. Zarząd Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, iż akcjonariusze posiadający nie mniej niż 1/20 kapitału zakładowego emitenta uprawnieni są do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Termin składania żądań wraz z projektami uchwał upływa z dniem 03.02.2010 roku tj. w terminie 21 dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze posiadający nie mniej niż 1/20 kapitału zakładowego emitenta uprawnieni są do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia. Zarząd Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, iż akcjonariusze mogą wykonywać prawo głosu z posiadanych akcji osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno zostać udzielone na piśmie lub przekazane do Spółki drogą elektroniczną. Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 08.02.2010 roku. Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa tj. w dniu 08.02.2010 roku. Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jak również wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełen tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu, w tym projekty uchwał w Sekretariacie Spółki w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 49/13. Wszelkie dokumenty, projekty uchwał oraz pozostałe informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki www.ptisa.pl w dziale Struktura organizacyjna. W załączeniu Zarząd Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. przesyła projekty uchwał | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| PROJEKTY UCHWAŁ na ZWZ w dniu 24.02.2010.pdf | Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| PTI S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 60-842 | Poznań | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Dąbrowskiego | 49/13 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 61 853-42-78 | 61 853-45-05 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.ptisa.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 781-16-49-198 | 639666537 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-01-29 | Kamil Jankowski | Prezes Zarządu | |||
