KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr41/2012
Data sporządzenia:2012-06-03
Skrócona nazwa emitenta
NETSHOPS.PL
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2012 roku – porządek, materiały
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Internetowych Biur Sprzedaży Netshops.pl S.A. (Spółka), dawniej Mobini S.A., z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000363839, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 i art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych ("K.s.h.") oraz § 11 ust 3. Statutu Spółki, zwołuje na dzień 29 czerwca 2012 roku na godzinę 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Żurawia 8 (II piętro, sala konferencyjna) z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia oraz jego zdolności do podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad. 4. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. za rok obrotowy 2011. 6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl za rok obrotowy 2011. 7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. za rok obrotowy 2011. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. za rok obrotowy 2011; b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. za rok obrotowy 2011; c) pokrycia straty spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. za rok obrotowy 2011; d) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011; e) zmian w składzie Rady Nadzorczej; f) ubiegania się o dopuszczenie akcji serii A do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Newconnect i ich dematerializacji; 9. Wolne wnioski. 10. Zamknięcie obrad. Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zawiera załącznik do niniejszego raportu. Równocześnie, Zarząd Internetowych Biur Sprzedaży Netshops.pl S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internetowych Biur Sprzedaży Netshops.pl S.A. w dniu 29 czerwca 2012 roku. Podstawa prawna: § 4 ust 2. Pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Załączniki
PlikOpis
IBS_ZWZ 29-06-2012_ogłoszenie.pdf
projekty uchwał_ZWZ Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A..pdf
IBS_ZWZ 29-06-2012_oświadczenie_kandydata_na_członka_RN.pdf
IBS_ZWZ 29-06-2012_wzór_pełnomocnictwa_ogólnego.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2012-06-03Agnieszka BarejaPrezes Zarządu
2012-06-03Marta SzymańskaCzłonek Zarządu