PBO ANIOŁA S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBO Anioła S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 57 / 2011

Data sporządzenia: 2011-12-02

Skrócona nazwa emitenta

PBO ANIOŁA S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBO Anioła S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając na podstawie art. 399 §1 KSH w związku z art. 4021 §1 KSH, Zarząd PBO Anioła S.A. (Spółka) niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 30 grudnia 2011 roku na godz. 10.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Kostrzynie przy ul. Wrzesińskiej 70, z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3.Sporządzenie listy obecności; 4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 5.Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 6.Wybór Komisji Skrutacyjnej 7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §19 ust. 2 pkt. d) Statutu Spółki; 8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §20 ust.3 Statutu Spółki; 9.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany §7 Statutu Spółki; 10.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki; 11.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do skupu akcji własnych Spółki; 12.Wolne głosy i wnioski; 13.Zamknięcie obrad. Ponadto, w załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad. Szczegółowa podstawa prawna: §38 ust.1 pkt 1, 2, 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259) Załączniki: Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Treść projektów uchwał

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA.pdf

Treść projektów uchwał.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PBO ANIOŁA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PBO ANIOŁA S.A. Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

62-025 Kostrzyn

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wrzesińska 70

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

777-23-47-606 639554212

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-12-02 Waldemar Anioła Prezes Zarządu