| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 67 | / | 2011 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2011-10-11 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| TRION | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRION S.A. na dzień 7 listopada 2011 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd TRION S.A. ("Spółka") przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego informację o zwołaniu przez Spółkę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 7 listopada 2011 roku, na godzinę 12:00 w siedzibie spółki ALTERCO Spółka Akcyjna w Warszawie, Al. Jana Pawła II 15, piętro XVI, z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 3) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5) Przyjęcie porządku obrad. 6) Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki. 7) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 8) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 9) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki. 10) Wolne wnioski. 11) Zamknięcie obrad. Głównym celem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki. Uchwalenie nowego kapitału zostałoby dokonane przede wszystkim w związku ze zobowiązaniem Spółki do wyemitowania warrantów subskrypcyjnych umożliwiających objęcie akcji Spółki przez Slidellco Holdings Limited, wynikającym z umowy inwestycyjnej zawartej w dniu 8 września 2011 roku pomiędzy Spółką, Slidellco Holdings Limited oraz Derwent Sp. z o.o. Marseille S.K.A. ("Umowa Inwestycyjna"), o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 56/2011 z dnia 9 września 2011 roku. Cele zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 7 listopada 2011 r. pozostają tożsame z celami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 11 pa¼dziernika 2011 roku, które zostały szczegółowo przytoczone w raporcie bieżącym nr 57/2011 z dnia 15 września 2011 roku. W związku z nie powzięciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbytym w dniu 11 pa¼dziernika 2011 r. uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki w obecności akcjonariuszy reprezentujących łącznie co najmniej 1/3 kapitału zakładowego Spółki, zwołanie kolejnego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 7 listopada 2011 r. jest uzasadnione. Na tym Zgromadzeniu kworum powyższe zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych nie obowiązuje. Załącznik – Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Załącznik – Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Załącznik – Formularze pełnomocnictwa Załącznik – Formularze głosowania | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| TRION_II_Zwolanie_NWZA_7.11.2011.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ | ||||||||||
| Projekty_uchwał_II_NWZA_7_11_2011.pdf | Projekty uchwał NWZA | ||||||||||
| TRION_II_NWZ_Formularz pelnomocnictwa.pdf | Formularze pełnomocnictwa | ||||||||||
| TRION_II NWZ_Formularz_głosowanie korespondencyjne.pdf | Formularze głosowania | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| TRION SA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| TRION | Materiałów budowlanych (mbu) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 88-100 | Inowrocław | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Marcinkowskiego | 154 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 052 35 84 130 | 052 357 11 26 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.trion.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 944-16-35-703 | 351284072 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-10-11 | Jarosław Żołedowski | Prezes Zarządu | |||
