| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 5 | / | 2012 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2012-05-04 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| POLTRONIC S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 30 maja br. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd POLTRONIC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Bolesława Krzywoustego 74, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000349566 ("Spółka") zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 maja 2012 roku (środa), o godz. 10.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Lecha Borzemskiego we Wrocławiu, pl. Solny 12, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie; 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej; 7. Podjęcie uchwał w przedmiocie: 7.1.obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji i przeniesienie w całości uzyskanej kwoty na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na pokrycie strat 7.2.podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji nie więcej niż 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru i zmian w Statucie 7.3.dematerializacji akcji serii E oraz praw do akcji serii E, a także ubiegania się przez Spółkę o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji i praw do akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 7.4.powołanie nowego członka Rady Nadzorczej, 7.5.upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu; 8.Wolne wnioski; 9.Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia oraz treść projektów uchwał zawarto w załącznikach. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| NZWZ_V2012_ogloszenie.pdf | Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia | ||||||||||
| NZWZ_V2012_projekty_uchwal.pdf | Treść projektów uchwał Walnego Zgromadzenia | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| POLTRONIC SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| POLTRONIC S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 51-166 | Wrocław | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Krzywoustego | 74 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (+48) 71725 40 48 w.23 | |||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.poltronic.eu | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-05-04 | Sławomir Borkowski | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2012-05-04 | Marek Kołodziejski | Prezes Zarządu | |||
