| Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach niniejszym podaje treść uchwał podjętych przez Akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 07 maja 2012 roku: UCHWAŁA Nr 1 /2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 07 maja 2012 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia § 1 Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 34 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE dokonuje wyboru Pana Piotra Zielonko na Przewodniczącego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 2 /2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 07 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE postanawia przyjąć porządek obrad o następującej treści: 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Podjęcie Uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Sporządzenie listy obecności. 4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 6.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011, a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2011. 7.Złożenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności jako organu Spółki za okres od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku, w tym obejmujące: ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2011. 8.Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011. 9.Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011. 10.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011. 11.Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 roku. 12.Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 roku. 13.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 3 /2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 07 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje: § 1 Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. zbadane przez biegłego rewidenta, składające się z: 1)wprowadzenia do sprawozdania finansowego, 2)bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2011 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 76 888 176,48 zł (siedemdziesiąt sześć milionów osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt sześć złotych czterdzieści osiem groszy), 3)rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazującego zysk netto w wysokości 5 933 631,42 zł (pięć milionów dziewięćset trzydzieści trzy tysiące sześćset trzydzieści jeden złotych czterdzieści dwa grosze) 4)zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 5 933 631,42 zł (pięć milionów dziewięćset trzydzieści trzy tysiące sześćset trzydzieści jeden złotych czterdzieści dwa grosze), 5)rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 993 428,35 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta dwadzieścia osiem złotych trzydzieści pięć groszy), 6)dodatkowych informacji i objaśnień. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 4 /2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 07 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje: § 1 Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 5 /2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 07 maja 2012 r. w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2011. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje: § 1 Zysk za rok obrotowy od dnia 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. w wysokości 5 933 631,42 złotych (pięć milionów dziewięćset trzydzieści trzy tysiące sześćset trzydzieści jeden złotych czterdzieści dwa grosze) przeznacza się na pokrycie straty z lat ubiegłych. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 6/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 07 maja 2012 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje: §1 Udziela się Panu Zbigniewowi Rondudzie – Prezesowi Zarządu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia UCHWAŁA Nr 7/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 07 maja 2012 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje: §1 Udziela się Panu Leszkowi Walczykowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia UCHWAŁA Nr 8/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 07 maja 2012 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje: §1 Udziela się Panu Ryszardowi Pisarskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia UCHWAŁA Nr 9/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 07 maja 2012 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje: §1 Udziela się Pani Joannie Łączyńskiej-Suchodolskiej – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia UCHWAŁA Nr 10/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 07 maja 2012 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje: §1 Udziela się Panu Kazimierzowi Kwietniowi – Wiceprzewodniczącemu i Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia UCHWAŁA Nr 11/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 07 maja 2012 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje: §1 Udziela się Pani Józefie Famielec – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia UCHWAŁA Nr 12/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 07 maja 2012 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje: §1 Udziela się Panu Tadeuszowi Pieli – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia UCHWAŁA Nr 13/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z dnia 07 maja 2012 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 ust. 3 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE uchwala, co następuje: §1 Udziela się Panu Romanowi Wronie – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia | |
