MERA S.A. - Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 2 / 2012

Data sporządzenia: 2012-06-06

Skrócona nazwa emitenta

MERA S.A.

Temat

Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd MERA S.A. informuje, iż w dniu 6 czerwca 2012 roku do Spółki wpłynęło żądanie zgłoszone przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej 5,00% kapitału zakładowego dotyczące umieszczenia spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 27 czerwca 2012 roku. Przedmiotowe żądania dotyczy podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia przez Walne Zgromadzenie Spółki zgody na nabycie akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych (pkt 6 litera l) w zmienionym porządku obrad). Z uwagi na powyższe Zarząd MERA S.A. przedstawia poniżej uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwał w sprawie: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011r. b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011r. c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2011r. d) rozporządzenie zyskiem Spółki za 2011r. e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej MERA S.A. za 2011r. f) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej MERA S.A. za 2011r. g) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2011r. h) rozporządzenia zyskiem z 2008r., i) zmian Statutu Spółki, j) upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, k) określenia zasad nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia, l) wyrażenia przez Walne Zgromadzenie Spółki zgody na nabycie akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych. 7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 27 06 2012.pdf

Projekty uchwał na ZWZ 27 06 2012.pdf

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA-1.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MERA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MERA S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

49-340 Lewin Brzeski

(kod pocztowy) (miejscowość)

Sikorskiego 3 3

(ulica) (numer)

077 404 22 20 077 404 22 49

(telefon) (fax)

[email protected] www.mera.pl

(e-mail) (www)

747-15-57-823 530554231

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis