| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 3 | / | 2011 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2011-10-04 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| S.S.I. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SSI S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SSI S.A. Zarząd SSI Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, ul. Irysowa 4, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000289763 (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 31 pa¼dziernika 2011 roku na godzinę 14.00. Walne Zgromadzenie odbędzie się w Bielanach Wrocławskich, ul. Irysowa 4 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przedstawienie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Szczegółowe informacje o NWZ dostępne są w załącznikach oraz na stronie internetowej Emitenta. Podstawa prawna: art. 402[1] Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z pó¼n. zm.) | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Formularz instrukcji do głosowania dla pełnomocnika.pdf | Formularz instrukcji do głosowania dla pełnomocnika | ||||||||||
| Formularz Pełnomocnictwa.pdf | Formularz Pełnomocnictwa | ||||||||||
| Treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ.pdf | Treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ | ||||||||||
| Projekty uchwał.pdf | Projekty uchwał | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| SECURITY SYSTEM INTEGRATION S.A. | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| S.S.I. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 55-040 | Bielany Wrocławskie | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Irysowa | 4 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-10-04 | Waldemar Garwol | Prezes Zarządu | |||
