| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 43 | / | 2011 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2011-10-12 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| POLNORD | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 07.11.2011r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd POLNORD SA ("Polnord" lub "Spółka"), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 402[1] i 402[2] Kodeksu spółek handlowych ("KSH") i § 19 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 7 listopada 2011 roku na godzinę 13:00 XXV Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("NWZ"), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Gdyni, przy ul. Śląskiej 35/37. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i wybór Przewodniczącego obrad NWZ. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad NWZ i obowiązującego regulaminu obrad Walnych Zgromadzeń. 4. Podjęcie uchwał w sprawach: a) przeniesienia przez Polnord do spółki pod firmą POLNORD MARKETING Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zorganizowanego zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zespołu pracowników, składających się łącznie na Oddział Marketingu w Warszawie stanowiący zorganizowaną część przedsiębiorstwa Polnord; b) przeniesienia przez Polnord do spółki pod firmą POLNORD NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zorganizowanego zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zespołu pracowników, składających się łącznie na Oddział Nieruchomości Inwestycyjnych w Warszawie stanowiący zorganizowaną część przedsiębiorstwa Polnord. 5. Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 6. Zamknięcie obrad NWZ. W załączeniu Spółka przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad. Podstawa prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1, 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| POLNORD_Ogłoszenie o zwołaniu NWZ_07.11.2011.pdf | |||||||||||
| POLNORD_Projekty uchwał NWZ_07.11.2011.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| POLNORD SA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| POLNORD | Budownictwo (bud) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 81-310 | Gdynia | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Śląska | 35/37 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 058 628 89 50 | 058 628 89 60 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | polnord.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 5830006767 | 000742457 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-10-12 | Bartosz Puzdrowski | Prezes Zarządu | |||
| 2011-10-12 | Andrzej Podgórski | Wiceprezes Zarządu | |||
