| Zarząd POLNORD SA ("Polnord" lub "Spółka"), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 402[1] i 402[2] Kodeksu spółek handlowych ("KSH") i § 19 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 7 listopada 2011 roku na godzinę 13:00 XXV Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("NWZ"), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Gdyni, przy ul. Śląskiej 35/37. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i wybór Przewodniczącego obrad NWZ. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad NWZ i obowiązującego regulaminu obrad Walnych Zgromadzeń. 4. Podjęcie uchwał w sprawach: a) przeniesienia przez Polnord do spółki pod firmą POLNORD MARKETING Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zorganizowanego zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zespołu pracowników, składających się łącznie na Oddział Marketingu w Warszawie stanowiący zorganizowaną część przedsiębiorstwa Polnord; b) przeniesienia przez Polnord do spółki pod firmą POLNORD NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zorganizowanego zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zespołu pracowników, składających się łącznie na Oddział Nieruchomości Inwestycyjnych w Warszawie stanowiący zorganizowaną część przedsiębiorstwa Polnord. 5. Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 6. Zamknięcie obrad NWZ. W załączeniu Spółka przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad. Podstawa prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1, 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |
