| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 8 | / | 2011 | | | |
| 2011-01-24 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| HAWE | |
| | | | | | | | | | |
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 lutego 2011 roku - porządek, materiały (RB-8/2011) | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000121430 ("Spółka"), działając na podstawie art. 400 § 1 w zw. z art. 398 i art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych ("K.s.h.") oraz § 32 ust. 4 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 21 lutego 2011 roku na godzinę 10.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8 (parter, sala konferencyjna II ). 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: a. zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, b. ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. 6. Wolne głosy i wnioski. 7. Zamknięcie Zgromadzenia. Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zawiera załącznik do niniejszego raportu. Równocześnie, Zarząd HAWE S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. w dniu 21 lutego 2011 roku. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; §38 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3 w zw. z §100 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259). | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| HAWE_NWZ_21-02-2011_ogłoszenie.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ HAWE S.A._21_02_2011 | |
| HAWE_NWZ_21-02-2011_projekty uchwal.pdf | Projekty uchwał na NWZ HAWE S.A._21_02_2011 | |
| HAWE_NWZ_21-02-2011_wzór_pełnomocnictwa_ogólnego.pdf | Wzór pełnomocnictwa ogólnego na NWZ HAWE S.A._21_02_2011 | |
| HAWE_NWZ 21-02-2011_wzór_pełnomocnictwa_z_instrukcją.pdf | Wzór formularza instrukcji do głosowania na NWZ HAWE S.A._21_02_2011 | |
| HAWE_NWZ_21-02-2011_oświadczenie_kandydata_na_członka_RN.pdf | Wzór oświadczenia dla kandydata do RN HAWE S.A. na NWZ HAWE S.A._21_02_2011 | |
