| Zarząd BBI Zeneris NFI S.A. ("Spółka") działając na podstawie art. 399, art. 402, art. 402¹ oraz 402² Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z § 38 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Zeneris NFI S.A., które odbędzie się w dniu 19 września 2011 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Spółki w Poznaniu przy ul. Paderewskiego 7. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki obejmuje: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 4. Sporządzenie listy obecności. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2010 roku oraz sprawozdania finansowego Funduszu za 2010 r. oraz wniosku zarządu co do pokrycia straty za 2010 rok. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BBI Zeneris NFI S.A. w 2010 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2010 r. 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2010 roku. 9. Podjęcie uchwał w przedmiocie: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2010 r., b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za 2010 r., c) pokrycia straty za 2010 rok, d) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2010 r., e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BBI Zeneris NFI S.A. za 2010 r., f) udzielenia absolutorium Członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków w 2010 roku, 10. Wybór Rady Nadzorczej nowej kadencji. 11. Zamknięcie obrad. Na podstawie art. 402² KSH Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: Prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: Prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami BBI Zeneris NFI S.A. w Dniu Rejestracji. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji BBI Zeneris NFI S.A. na okaziciela, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris NFI S.A. i nie pó¼niej niż w pierwszym dniu po Dniu Rejestracji, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawi imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. BBI Zeneris NFI S.A. zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które były akcjonariuszami w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 3 września 2011 r. oraz zwróciły się w odpowiednim terminie do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BBI Zeneris NFI S.A. zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Poznaniu, przy ul. Paderewskiego 7, na 3 dni powszednie przed terminem walnego zgromadzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, nieodpłatnie pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail. Żądanie winno być zgłoszone w formie pisemnej na adres Spółki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected]. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio w Sali obrad na 30 minut przed rozpoczęciem posiedzenia. Dokumentacja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu BBI Zeneris NFI S.A. wraz z projektami uchwał, będzie zamieszczona od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.bbizeneris.pl w zakładce Relacje Inwestorskie – Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Korespondencja związana ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki powinna być kierowana na adres e-mail: [email protected] Prawo akcjonariusza do żądania umieszczania poszczególnych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczania określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris NFI S.A. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi BBI Zeneris NFI S.A. nie pó¼niej niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 29 sierpnia 2011 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie lub w formie elektronicznej na adres e-mail: [email protected]. Żądanie powinno wskazywać adres do korespondencji z Akcjonariuszem zgłaszającym żądanie. Do żądania powinny zostać dołączone dokumenty, z których w sposób niebudzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał: Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie winno zostać złożone Spółce najpó¼niej w dniu poprzedzającym termin Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą kierować zgłoszenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: [email protected]. Do żądania powinny zostać dołączone dokumenty, z których w sposób niebudzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki. Ponadto każdy z akcjonariuszy może w trakcie trwania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące poszczególnych spraw wprowadzonych do porządku obrad. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika: Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej, przy czym jeśli pełnomocnictwo udzielone zostaje w postaci elektronicznej Akcjonariusz powinien zawiadomić Spółkę o udzieleniu takiego pełnomocnictwa. Zawiadomienie może mieć formę pisemną albo zostać przesłane do spółki drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]. Zawiadomienie powinno zostać złożone Spółce w terminie umożliwiającym jej, dokonanie identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika, nie pó¼niej jednak niż w dniu poprzedzającym dzień, na który zostało zwołane Walne Zgromadzenie. Zawiadomienie powinno zawierać: a) Imię i nazwisko albo nazwę (firmę) mocodawcy oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do udzielenia pełnomocnictwa w jego imieniu, b) rodzaj oraz numer identyfikacyjny dokumentu tożsamości, a także numer PESEL mocodawcy (w przypadku osób fizycznych) albo numer KRS (w przypadku podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców), c) imię i nazwisko pełnomocnika, d) miejsce zamieszkania (siedzibę) mocodawcy oraz pełnomocnika e) numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, które umożliwiają stały kontakt z mocodawcą, f) datę udzielenia pełnomocnictwa, g) wskazanie Walnego Zgromadzenia, w związku z którym pełnomocnictwo jest udzielane, h) zakres pełnomocnictwa, w tym w szczególności wszelkie ograniczenia pełnomocnictwa oraz wskazanie, czy pełnomocnik może ustanawiać także dalszych pełnomocników, i) wskazanie, czy pełnomocnictwo jest odwołalne. Pełnomocnictwo może zostać udzielone na odpowiednim formularzu, którego wzór znajduje się na stronie internetowej spółki pod adresem www.bbizeneris.pl w zakładce Relacje Inwestorskie – Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zarząd BBI Zeneris NFI S.A. zwraca uwagę, iż zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych pełnomocnik podmiotu wskazanego w art. 69 w/w ustawy zobowiązany jest do powiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o fakcie udzielenia mu pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu, jeśli akcjonariusz nie wydał wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania. Zawiadomienie winno być złożone w terminie 4 dni od dnia udzielenia pełnomocnictwa. Brak zawiadomienia skutkuje brakiem prawa do wykonywania prawa głosu. W przypadku opisanym powyżej pełnomocnik najpó¼niej przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia zobowiązany jest do przedłożenia Spółce dokumentów potwierdzających wykonanie obowiązku zawiadomienia, chyba że termin wykonania tego obowiązku jeszcze nie upłynął. Brak przedłożenia dokumentacji skutkować będzie pozbawieniem pełnomocnika prawa do wykonywania prawa głosu. Uczestnictwo w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej: BBI Zeneris NFI S.A. nie dopuszcza uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej: BBI Zeneris NFI S.A. nie dopuszcza wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dzień Rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: Dniem Rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BBI Zeneris NFI S.A. jest dzień 3 września 2011 r. ("Dzień Rejestracji"). | |
