TRAVELPLANET - Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 22 listopada 2011 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 34 / 2011

Data sporządzenia: 2011-11-16

Skrócona nazwa emitenta

TRAVELPLANET

Temat

Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 22 listopada 2011 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Treść raportu:

W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 33/2011 z dnia 16 listopada 2011 roku, Zarząd Travelplanet.pl S.A. ("Travelplanet.pl S.A." lub "Spółka"), informuje o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 22 listopada 2011 roku. Przyczyną odwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 22 listopada 2011 roku, jest otrzymanie w dniu 15 listopada 2011 roku, w trybie art. 400 § 1 ksh wniosku uprawnionego Akcjonariusza Spółki o niezwłoczne zwołanie Walnego Zgromadzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, o którym Spółka poinformowała w Raporcie bieżącym nr 33/2011 z dnia 16 listopada 2011 roku oraz oświadczenie Akcjonariusza o wycofaniu wniosku z dnia 19 pa¼dziernika 2011 roku zawierającego żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki. W wyniku powyższego, Zarząd Spółki uznał, iż odbycie dwóch Walnych Zgromadzeń w krótkim okresie czasu nie jest zasadne, z uwagi w szczególności na koszty z tym związane, ale też z uwagi na to, iż uprawniany Akcjonariusz we wniosku z dnia 15 listopada 2011 roku oświadczył, iż wraz ze złożeniem przedmiotowego wniosku wycofuje wniosek z dnia 19 pa¼dziernika 2011 roku zawierający żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenia w nim następujących spraw: 1) Podjęcie uchwały sprawie zmiany § 14 ust. 2 i 3 Statutu spółki przyznającej uprawnienia osobiste dla INVIA.CZ, A.S. 2) Podjęcie uchwały sprawie zmiany § 14 ust. 4 Statutu spółki. 3) Podjęcie uchwały sprawie zmiany § 19 Statutu spółki. 4) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. W związku z powyższym Zarząd Spółki postanowił odwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Travelplanet.pl S.A. zwołane na dzień 22 listopada 2011 roku i zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na inny termin, z nowym porządkiem obrad obejmującym wnioski zgłoszone przez uprawnionego Akcjonariusza w dniu 15 listopada 2011roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TRAVELPLANET.PL SA

(pełna nazwa emitenta)

TRAVELPLANET Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

53-238 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Ostrowskiego 9

(ulica) (numer)

071 3418245 071 7334930

(telefon) (fax)

[email protected] www.travelplanet.pl

(e-mail) (www)

8971652554 932281575

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-11-16 Bożena Garbińska p.o. Prezes Zarządu