DSS S.A. - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 62 / 2011

Data sporządzenia: 2011-12-20

Skrócona nazwa emitenta

DSS S.A.

Temat

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. (Spółka) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("NWZ") zwołane na dzień 14 grudnia 2011 roku, które kontynuowało obrady w dniu 19 grudnia 2011 roku, podjęło uchwały o powołaniu w skład Rady Nadzorczej Spółki Pani Agnieszki Łuczak oraz Pana Konrada Szwedowskiego. Ponadto NWZ podjęło uchwałę o odwołaniu z Rady Nadzorczej Spółki Pani Aldony Abramczyk. Uchwały NWZ podjęte w dniu 19 grudnia 2011 roku wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku. Ponadto w dniu 19 grudnia 2011 roku Pan Rafał Juszczak poinformował Spółkę o swojej rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej z dniem 1 stycznia 2012 roku. Pani Agnieszka Łuczak od 1996 roku pracuje w działach finansowych spółek handlowych, specjalizując się w rachunkowości przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem rozliczeń podatkowych. Od 2008 roku posiada certyfikat księgowy wydany przez Ministra Finansów. Pani Agnieszka Łuczak posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentką Wydziału Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Ukończyła również studia wyższe na kierunku finanse i bankowość w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Panią Agnieszkę Łuczak nie prowadzi ona działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej oraz nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 roku, Nr. 168, poz. 1186, z pó¼n. zm.). Pan Konrad Szwedowski w latach 2007-2008 pełnił funkcję Dyrektora ds. finansów i kontrolingu w spółce MKF GmbH z siedzibą w Berlinie (Niemcy) realizując m.in. zadania związane z analizą kosztów produkcji, budżetowaniem oraz sporządzaniem okresowych raportów finansowych. W latach 2004-2007 pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Kontrolingu w Skarbiec Asset Management Holding S.A. (grupa BRE Bank S.A.) gdzie zajmował się koordynowaniem procesu budżetowania oraz kontrolingiem finansowym. W latach 2002-2005 Pan Konrad Szwedowski pełnił funkcję członka rady nadzorczej Fund.1 Pierwszy Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. Obecnie Pan Konrad Szwedowski prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa finansowego i kontrolingu oraz obrotu krótkoterminowego na rynkach finansowych. Pan Konrad Szwedowski posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Uniwersytetu im. Christiana Albrechta w Kiel (Niemcy) gdzie ukończył studia magisterskie na kierunku: ekonomia. Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Pana Konrada Szwedowskiego nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 roku, Nr. 168, poz. 1186, z pó¼n. zm.). Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

DOLNOŚLĄSKIE SUROWCE SKALNE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

DSS S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-124 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Rondo ONZ 1

(ulica) (numer)

(22) 354 93 20

(telefon) (fax)

[email protected] www.dss.pl

(e-mail) (www)

8842344796 890450283

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-12-20 Małgorzata Then Członek Zarządu Małgorzata Then

2011-12-20 Marcin Jeżewski Wiceprezes Zarządu Marcin Jeżewski