FERRUM - Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej ”FERRUM” S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 116 / 2012

Data sporządzenia: 2012-06-13

Skrócona nazwa emitenta

FERRUM

Temat

Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając zgodnie z §28 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […]w uzupełnieniu informacji przekazanej w raporcie bieżącym nr 109/2012 z dnia 6 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej "FERRUM" Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka), Zarząd Emitenta informuje, iż na posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2012 roku Rada Nadzorcza VII kadencji, działając na podstawie art. 16 ust. 16.1. Statutu Spółki "FERRUM" S.A. oraz § 6 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A., w związku w wyborem Rady Nadzorczej VII kadencji przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. w dniu 5 czerwca 2012 r., postanowiła wybrać na: - przewodniczącego Rady Nadzorczej VII kadencji Pana Bogusława Leśnodorskiego, - zastępcę przewodniczącego Rady Nadzorczej VII kadencji Pana Lecha Skrzypczyk, - sekretarza Rady Nadzorczej VII kadencji Pana Piotra Chałę. Dodatkowo Emitent informuje, iż w związku z wyborem i ukonstytuowaniem się Rady Nadzorczej VII kadencji, na posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2012 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu nowego Komitetu Audytu. Aktualnie w jego skład wchodzą następujące osoby: 1. Witold Marszałek - Przewodniczący, 2. Bogusław Leśnodorski - Członek, 3. Bartłomiej Markowicz - Członek. Przewodniczący Komitetu Audytu jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i od lat związany jest ze światem finansów oraz spełnia warunki niezależności o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. nr 77 z 2009 roku, poz. 649) oraz w art. 19 ust. 19.4. Statutu Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

FERRUM SA

(pełna nazwa emitenta)

FERRUM Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-246 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Porcelanowa 11

(ulica) (numer)

(0 32) 255 58 42 (0 32) 255 42 94

(telefon) (fax)

ferrum.com.pl

(e-mail) (www)

634-01-28-794 272581760

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-06-13 Grzegorz Szymczyk Prezes Zarządu Grzegorz Szymczyk

2012-06-13 Marek Królik Prokurent Marek Królik