HARDEX S.A. - Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej Hardex S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 77 / 2011

Data sporządzenia: 2011-11-22

Skrócona nazwa emitenta

HARDEX S.A.

Temat

Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej Hardex S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Hardex S.A. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim informuje, że z dniem 21 listopada 2011r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hardex S.A. odwołało ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Krzysztofa Nowińskiego pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Hardex S.A. oraz Pana Romana Trębacza pełniącego funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Hardex S.A. Jednocześnie Zarząd informuje, że z dniem 21 listopada 2011r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hardex S.A. powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Wojciecha Grzybowskiego oraz Pana Pawła Sikorskiego. Wojciech Grzybowski posiada 15-letnie doświadczenie w inwestycjach kapitałowych, zarządzaniu aktywami oraz operacyjnym zarządzaniu przedsiębiorstwami. Specjalizuje się w poszukiwaniu możliwości inwestycyjnych w sektorach: e-commerce i business to customers products oraz projektach restrukturyzacyjnych. W trakcie swojej kariery był odpowiedzialny za inwestycje i dezinwestycje w ponad 30 projektach inwestycyjnych, z których największy zwrot przyniosły Vistula/Wólczanka oraz PZU S.A. Posiada ponadto doświadczenie managerskie w obszarze zarządzania aktywami oraz operacyjnego zarządzania procesem restrukturyzacji aktywów. Był odpowiedzialny m.in. za restrukturyzację procesu likwidacji szkód w PZU S.A. oraz restrukturyzację aktywów Chemii Polskiej. Wojciech Grzybowski pracował dla takich firm jak: Polski Bank Inwestycyjny, Polski Bank Rozwoju, BRE Bank, PZU NFI Management, CAIB FM oraz PZU S.A. Posiada dyplom z wyróżnieniem Wydziału Ekonomicznego Politechniki Świętokrzyskiej. Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu BBI Capital NFI S.A. oraz Prezesa Zarządu Supernova IDM Fund, Członek Zarządu Supernova IDM Management. Według złożonego oświadczenia Pan Wojciech Grzybowski nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy też w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Jako Członek Zarządu BBI Capital NFI S.A. Pan Wojciech Grzybowski jest powiązany z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Ponadto Pan Wojciech Grzybowski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Paweł Sikorski lat 36, absolwent wydziału Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej oraz Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu (tytuł MBA). Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w obszarze inwestycji private equity oraz bankowości inwestycyjnej. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1998 roku w departamencie powierniczym Banku Handlowego następnie w 2000 roku rozpoczął pracę w obszarze bankowości inwestycyjnej w Citibanku w Warszawie doradzając przy transakcjach fuzji i przejęć oraz IPO. W latach 2005 – 2011 Dyrektor Inwestycyjny w Enterprise Investors – czołowym funduszu private equity działającym w regionie Europy Środkowo Wschodniej. W tym czasie odpowiedzialny był za pozyskanie, realizację oraz nadzór nad inwestycjami funduszu. Obecnie Członek Zarządu BBI Capital NFI S.A. Paweł Sikorski był członkiem rad nadzorczych m.in.: Sklepów Komfort SA (krajowy lider w sprzedaży detalicznej materiałów na podłogi), spółek z grupy Nordglass (wiodący europejski producent szyb dla branży motoryzacyjnej) oraz Kruk Inkaso SA (krajowy lider branży windykacyjnej). Według złożonego oświadczenia Pan Paweł Sikorski nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy też w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Jako Członek Zarządu BBI Capital NFI S.A. Pan Paweł Sikorski jest powiązany z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Ponadto Pan Paweł Sikorski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z pó¼niejszymi zmianami, w związku z § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 RMF z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, z pó¼niejszymi zmianami.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

HARDEX SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

HARDEX S.A. Drzewny (drz)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

66-600 Krosno Odrzańskie

(kod pocztowy) (miejscowość)

Gubińska 63

(ulica) (numer)

(68) 383 53 01 do 07 (68) 383 62 11

(telefon) (fax)

[email protected] www.hardex.pl

(e-mail) (www)

926-000-13-37 970517930

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-11-22 Waldemar Motyka Agnieszka Maciejewska Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu