| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 8 | / | 2011 | | | |
| 2011-10-19 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| WERTH-HOLZ S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. – zwołane na dzień 16 listopada 2011 roku | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd spółki Werth-Holz S.A. ("Spółka") zwołuje na dzień 16 listopada 2011 roku, na godzinę 11, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. z siedzibą w Poznaniu. Zgromadzenie odbędzie się przy Al. Niepodległości 69 w Warszawie (budynek BTC Office Center, I piętro, biuro spółki Sovereign Capital). W związku z powyższym zarząd Spółki przedstawia planowany porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia 3. Wybór komisji skrutacyjnej 4. Przyjęcie porządku obrad 5. Podjęcie uchwały w sprawie: a) zmiany statutu Spółki b) przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki 6. Zamknięcie posiedzenia Zgodnie z art. 406[1] § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. 31 pa¼dziernika 2011 roku. W załączeniu do niniejszego raportu zarząd Werth-Holz S.A. przekazuje: a. pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z opisem procedur uczestniczenia w zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu b. treść projektów uchwał c. wzór pełnomocnictwa d. formularz wykonywania głosu przez pełnomocnika | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| ogłoszenie o zwołaniu walnego_16-11-2011.pdf | ogłoszenie o zwołaniu NWZA | |
| projekty uchwał_NWZA_16-11-2011.pdf | projekty uchwał_16-11-2011 | |
| formularz pełnomocnictwa_NWZA_16-11-2011.pdf | formularz pełnomocnictwa | |
| formularz do głosowania_NWZA_16-11-2011.pdf | formularz do głosowania | |
